2020年04月分

■1．決議の省略
04-web-1. 2020年3月の新規入会申請
04-web-2. 2020年度終身会員の承認についてを承認した。
04-web-3. 支部運営委員会構成についてを承認した。
04-web-4. 領域委員会財務委員の交代についてを承認した。
04-web-5. シンポジウム等の開催願い/終了報告を承認した。
04-web-6. Journal of Information Processing (JIP) 編集長の推薦についてを承認した。
04-web-7. (一社)ﾃﾞｰﾀ流通推進協議会との連携についてを承認した。
04-web-8. 国内会議への協賛･後援願いについてを承認した。
04-web-9. スーパーコンピューティングコンテストへの共催申請および 寄付の扱い･運用要項(案)についてを承認した。
04-web-10. 情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．報告の省略　
04-web-総務1. 2020年3月期開催会議
04-web-総務2. 2019年度功績賞受賞者:推薦文等
04-web-総務3. 第6回情報ｼｽﾃﾑ委員会議事録
04-web-総務4. ｢高等学校共通教科情報科の大学入学共通ﾃｽﾄでの実施に関する意見｣ 提出について
04-web-総務5. ｢数理･データサイエンス･AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラム
～データ思考の涵養~(案)｣に対する意見提出についてご報告
04-web-総務6. 学会著作物の ICT 人材育成のためのｵﾝﾗｲﾝ教育での無償利用に関する表明文の公開 について
04-web-総務7. 第17回日本学術振興会賞の推薦について
04-web-会誌1. 第254回会誌編集委員会議事録､会誌特集･巻頭ｺﾗﾑ一覧､理事からのﾒｯｾｰｼﾞ
04-web-会誌2. 第70回情報処理学会教科書編集委員会議事録
04-web-会誌3. 2019年度第2回情報処理学会出版委員会実務書出版企画検討会議事録
04-web-研究1. 第86回調査研究運営委員会議事録
04-web-研究2. トランザクション編集委員長の交代について
04-web-研究3. 第469回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会(幹事会)議事録抜粋
04-web-技術応用1. 第25回技術応用運営委員会､第18回ITフォーラム推進委員会合同委員会議事録
04-web-技術応用2. 第67回セミナー推進委員会議事録
04-web-技術応用3. 第115回デジタルプラクティス編集委員会議事録
04-web-技術応用4. 第60回資格制度運営委員会議事録
04-web-技術応用5. 第68回個人認証審査委員会議事録
04-web-技術応用6. 第61回企業認定審査委員会議事録
04-web-教育1. 情報処理教育委員会(2020-03-7 開催 2019 年度第 5 回)議事録
04-web-標準化1. 第375回規格役員会議事録
以上

日  時  2020 年 4 月 27 日（金）16：30～18：25
会  場  学会事務局会議室（遠隔会議）
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長(WebEX)   
岡部寿男(WebEX)、中川八穂子(WebEX) 両副会長、川原圭博(WebEX)、楠  房子(WebEX)、
倉本  到(WebEX)、栗原英俊(WebEX)、佐藤真一(WebEX)、髙橋克已(WebEX)、田島  玲(WebEX)、
寺田  努(WebEX)、中野美由紀(WebEX)、平井規郎、湊  真一(WebEX)、伊藤  智(WebEX)、
鬼塚  真(WebEX)、小野寺民也(WebEX)、窪田  歩、清水佳奈(WebEX)、下條真司(WebEX)、
高橋尚子(WebEX)、田中淳裕(WebEX)、長  健太(WebEX)、西垣正勝(WebEX)、
本田新九郎(WebEX)、西山博泰(WebEX) 各理事、
串田高幸(WebEX)、渡辺  尚(WebEX) 各監事
（欠席：並木美太郎、各理事）
事務局：木下事務局長、出井(WebEX)、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：26 名（定款による定足数：14 名）
 
1．承認事項
1－1  2020 年度定時総会次第、総会までのスケジュールについてを承認した。
1－2  2020 年度定時総会関係（総務・財務）についてを承認した。
（1）2019 年度事業報告・付録
（2）2019 年度決算報告（会計監査前）
（3）2019 年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）
（4）2020 年度事業計画  ※総会報告事項
（5）2020 年度予算 ※総会報告事項
（6）名誉会員の推薦（1 月理事会承認済）
（7）一部役員の任期満了による新役員の選任
（8）会費滞納会員の扱い  ※総会報告事項
1－3  「バーチャル情報入試シンポジウム 2020 春」シンポジウムの開催についてを承認した。
2．審議事項
2－1  中長期視点に立った本会運営への提言についてを承認した。
3．報告事項
3.1  総務・財務
3－総務－1  2019 年度末会員数状況を確認した。
3－総務－2  2020 年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）を確認した。
3－総務－3  期中会計監査報告（2020 年 3 月）を確認した。
3－総務－4  2018 年度監事付帯意見への対応状況（最終報告）を確認した。
3－総務－5  第 190 回総務財務運営委員会・第 1 回広報委員会議事録を確認した。
3－総務－6  2020 年度第 1 回企画政策委員会議事録を確認した。
3－総務－7  2019 年度情報システム委員会活動報告を確認した。
3－総務－8  2019 年度新世代企画委員会活動報告を確認した。
3.2  会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3－技－1  第 115 回デジタルプラクティス編集委員会議事録を確認した。
3－事－1  第 82 回全国大会の終了報告を確認した。
3－事－2  FIT2020 スポンサー・出展募集へのご支援についてを確認した。
3－教－1  高等学校専門教科「情報科」の文部科学省検定教科書の筆者紹介に関してのご報告を確認した。
 
参考
参－1  理事会アクションアイテムリスト
 
その他配布
配布－1  FIT2020 講演募集・聴講募集ポスター