2019年01月分

2019年1月分




  • 第633回理事会:2019年1月29日

    日 時  2019年1月29日(火)16:30~18:30(記念事業実行委員会17:50~18:00)
    会 場  化学会館501会議室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:西尾章治郎 会長
    浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、荒木拓也、伊藤 智、大内一成、河内谷清久仁、
    重野 寛、谷口倫一郎(WebEX)、冨士 仁、美馬のゆり(WebEX)、屋代智之、楠 房子、
    倉本 到、栗原英俊、髙橋克已、田島 玲、寺田 努(WebEX)、中野美由紀、平井規郎、
    湊 真一(WebEX) 各理事、
    串田高幸 監事
    (欠席:坊農真弓、関口智嗣、川原圭博、佐藤真一、並木美太郎 各理事、砂原秀樹 監事)
    事務局:木下事務局長、篠木、出井、鮎川
    議決に加わることができる理事数:26名、出席理事数:21名(定款による定足数:14名)

    1.承認事項
    1-1    創立60周年記念事業関係を承認した。
    (1)記念事業進捗・予算を承認した。
    (2)各記念事業の検討状況報告を承認した。
    1-2    名誉会員の推薦についてを承認した。
    1-3    学会システムWGの終了と電子化委員会の名称変更/活動再開についてを承認した。
    1-4    CollabTech2019国際会議開催申請書を承認した。
    1-5    IWSEC2020国際会議開催申請書を承認した。

    2.審議事項
    2-1    事業計画・予算ほか
    (1)2019年度事業計画(1次)・2018年度事業報告の内容を確認した。(1月現在)
    (2)2019年度予算(1次)・2018年度決算見込の状況を確認した。(1月現在)

    3.報告事項
    3.1 総務・財務 
    3-総務-1.法令・定款による理事の職務執行状況報告(9月-11月)を確認した。
    3-総務-2.2018年度会員状況(2018年12月現在) ※1月Web理事会提出を確認した。
    3-総務-3.中長期戦略についてを確認した。
    3-総務-4.第176回総務財務運営委員会議事録を確認した。
    3-総務-5.2018年度第9回企画政策委員会議事録(付:議事2・7補足資料)を確認した。
    3.2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業/教育/規格
    3-会誌-1.会誌広告状況(2019年1月現在)を確認した。
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況(論文誌)を確認した。
    参.理事会アクションアイテムリストを確認した。
  • 理事会決議・報告の省略:2019年1月25日分

    ■1.決議の省略
    01web-1.2018年12月の新規入会申請(個人会員489名,賛助会員1社1口)
    01web-2.2019年度支部予算配分額
    01web-3.2019年度代表会員最終候補者
    01web-4.感謝状/学会活動貢献賞の選定について
    01web-5.2018年度マイクロソフト情報学研究賞/情報処理技術研究開発賞について
    01web-6.ジュニア会員活性化委員会規程の改訂案について
    01web-7.日本工学会フェロー候補者の推薦について
    01web-8.シンポジウム等の開催願い/終了報告(開催 1件/終了報告1件)
    01web-9.2018年度第2回CITP個人認証合格者承認依頼
    01web-10.FUJITSUファミリ会との連携について
    01web-11.国内会議の協賛・後援等依頼(2019年1月申請分.14件)
    01web-12.情報規格調査会委員の変更

    ■2.報告の省略 
    01web-総務1.2018年12月期開催会議
    01web-総務2.第10回Info-WorkPlace委員会議事録
    01web-会誌1.第239回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、
    理事からのメッセージ
    01web-会誌2.第24回著作権委員会議事録
    01web-会誌3.第112回歴史特別委員会議事録
    01web-会誌4.第65回情報処理学会教科書編集委員会議事録
    01web-研究1.第456回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋(論文誌)
    01web-技術1.第53回セミナー推進委員会議事録
    01web-技術2.第20回技術応用運営委員会・第22回ソフトウエアジャパン
    プログラム委員会・第18回ソフトウエアジャパン実行委員会合同委員会議事録
    01web-技術3.第101回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    01web-技術4.第46・47回資格制度運営委員会議事録
    01web-技術5.第53~55 回個人認証審査委員会議事録
    01web-技術6.第47回企業認定審査委員会議事録
    01web-事業1.第69回FIT運営委員会議事録
    01web-事業2.FIT2019担当委員説明会議事録
    01web-事業3.第66・67回プログラミングコンテスト委員会議事録
    01web-標準1.第360・361回規格役員会議事録
    以上