日 時 2018年3月27日（火）16：30～20：10
会 場 化学会館 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長
東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、伊藤 智、
大内一成、河内谷清久仁、重野 寛、谷口倫一郎(skype)、原 隆浩、冨士 仁、坊農真弓、屋代智之 各理事、山本里枝子 監事
（欠席： 寺田 努、関口智嗣、美馬のゆり 各理事、砂原秀樹 幹事）
事務局：篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：24名（定款による定足数：14名）
■1．承認事項
1- 1． 2017年度功績賞の選定を承認した。
1- 2． 「生体計測的研究に係る研究倫理審査規則および各種申請書類（案）」ならび「倫理委員会規則（改訂案）」ご承認のお願いは4月Web理事会へ再提出する。
1- 3． 委員長等の任期延長・交代を承認した。
1- 4. 会誌副編集長就任についてを承認した。
1- 5. 2018年度会誌編集委員会名簿を承認した。
1- 6. 会誌編集委員会次世代分野専門委員会(NWG)設立についてを承認した。
1- 7. APSEC2018国際会議開催申請書を承認した。
1- 8. IWSEC2019国際会議開催申請書を承認した。
1- 9. セミナー推進委員会規程改訂案を承認した。
1-10. 連続セミナー2018企画案を承認した。
1-11. SamurAI Coding2017-2018決勝出場者個人会員1年間無料制度継続のお願いを承認した。
1-12. 平成30年度JIS原案共同作成事業に関する契約締結の承認願いを承認した。
1-13. 規格部門マネージャの雇用期間延長に関するお願いを承認した。
■2．審議事項
2-1. 企画政策委員会関係
(1) 中長期戦略提言の実現に向けたアクション「IPSJイニシアティブの素案づくり」についてを確認した。（継続検討）
(2) 2016年度監事付帯意見への対応状況についてを確認した。
2-2．事業計画・予算ほか
(1) 2018年度事業計画（2次）・2017年度報告（3月現在）を承認した。
(2) 2018年度予算（2次）・2017年度決算見込（3月現在）を承認した。
■3．報告事項
3-総務- 1． 2018年度役員・代表会員選挙結果
3-総務- 2． 定時総会までのスケジュール（総会招集について）
3-総務- 3． 法令・定款による理事の職務執行状況（12 月～2 月）
3-総務- 4． 第 167 回総務財務運営委員会議事録
3-総務- 5． 2017 年度第 11 回企画政策委員会議事録
3-総務- 6． 2017 年度ジュニア会員入会動向報告
3-総務- 7． SamurAI-Coding 動作テストサイトにおけるインシデントの報告
3-会誌- 8． 第 228・229 回会誌編集委員会議事録、特集・巻頭コラム執筆者一覧等
3-会誌- 9． 会誌広告状況（2018年1月現在）
3-研究-10．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）
3-技術-11．2017 年度技術応用活動活動（ソフトウェアジャパン 2018）終了報告
3-技術-12．2017 年度 IT フォーラム活動報告
3-技術-13．デジタルプラクティス特集一覧。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
その他配布
配布-1．連続セミナー2018 開催予告フライヤー が配布された。
以上
