2017年11月分

2017年11月分

  • 第623回理事会:2017年11月29日

    日 時  2017年11月29日(水)16:30~20:00   
    会 場  明治大学紫紺館3F会議室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:西尾章治郎 会長(所用により17:10退席、退席後は東野副会長が議長代行)
    東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、柴山悦哉、高岡詠子、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、
    伊藤 智、大内一成、河内谷清久仁、重野 寛(skype)、関口智嗣、谷口倫一郎、原 隆浩、冨士 仁、坊農真弓、美馬のゆり 各理事、山本里枝子 監事
    (欠席: 角谷和俊、寺田 努、屋代智之 各理事、砂原秀樹 監事)
    オブザーバ:旭 寛治ITプロフェッショナル委員会委員長
    事務局:木下事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:24名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項
    1-1. 2018年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。
    1-2. 中長期戦略提言の実現に向けたアクション-IPSJイニシアティブ タスクフォース1外部委託:国内、海外の政府・産業界の動向調査についてを承認した。
    1-3. xSIG2018シンポジウム開催願いを承認した。
    1-4. ICMU2016国際会議終了報告を承認した。
    1-5. 平成29年度JIS契約「プロセスアセスメント-プロセス測定フレームワークに対する要求事項」承認申請を承認した。

    ■2.審議事項
    2-1.企画政策委員会関係
    (1)12月役員検討会のテーマ・次第を承認した。
    (2)2016年度監事付帯意見への対応状況を確認した。(継続検討)
    (3)理事による個別会員勧誘状況を確認した。
    (4)会員増施策の進捗状況を確認した。
    (5)創立60周年記念事業についてを承認した。
    2-2. 2018年度予算編成方針/2018年度事業計画・予算・2017年度事業報告提出依頼を承認した。

    ■3.報告事項
    3-総務- 1. 月次損益管理(2017年10月)※11月Web理事会に同じ を確認した。
    3-総務- 2. 新名誉会員・学会活動貢献賞ほか:推薦のお願い
    3-総務- 3. 第162・163回総務財務運営委員会議事録
    3-総務- 4. xSIG2017シンポジウム終了報告の確認報告
    3-総務- 5. 2017年度第6・7回企画政策委員会議事録
    3-総務- 6. 学会システムリニューアル進捗状況報告
    3-総務- 7. 研究倫理に関する課題と対応状況について
    3-会誌- 8. 第225・226回会誌編集委員会議事録+モニタ評価ほか
    3-会誌- 9. 会誌広告状況(2017年11月現在)
    3-研究-10. ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況(論文誌)
    3-技術-11. デジタルプラクティス:特集リスト・ダウンロード数
    3-技術-12. 認定情報技術者(CITP:Certified IT Professional)制度推進状況報告
    3-事業-13. FIT2017第16回情報科学技術フォーラム開催報告
    3-教育-14. 情報教育推進イニシアティブ(仮称)設立の提案について
    3-規格-15. ISO/IEC JTC1におけるAI関連状況
    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

    その他配布
    配布-1.   第80回全国大会講演募集/聴講募集/スポンサー等募集フライヤーが配布された。
    配布-2.   ソフトウエアジャパン2018参加募集フライヤー/スポンサー等協力依頼が配布された。
    配布-3.   SamurAI Coding 2017-18参加募集フライヤーが配布された。
    以上
  • 理事会決議・報告の省略:2017年11月20日分

    ■1.決議の省略
    11web-1: 2017年11月の新規入会申請(個人会員149名,賛助会員3社10口)を承認した。
    11web-2: シンポジウム等の開催願い/終了報告(開催3件/終了報告1件)を承認した。
    11web-3: 最高裁「専門委員」推薦候補者リストを承認した。
    11web-4: 国内会議の協賛・後援等依頼(2017年11月申請分: 3件)を承認した。
    11web-5: 国際会議の協賛・後援等依頼(2017年11月申請分: 1件)を承認した。

    ■2.報告の省略
    11web-総-1: 2017年10月期開催会議
    11web-総-2: 2017年10月月次損益管理表
    11web-総-3: 第31回新世代企画委員会議事録
    11web-総-4: 第68・69回学会システムWG議事録
    11web-総-5: 学会システムMonthly統計資料(2017年10月分)
    11web-会-1: 第107回歴史特別委員会議事録
    11web-研-1: 2018年度研究会登録費の改定について
    11web-研-2: 第443回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
    11web-技-1: 第42回セミナー推進委員会議事録
    11web-技-2: 短期集中セミナー「ワークプロダクトレビューの技術とプロセス」開催報告
    11web-技-3: 第88回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    11web-技-4: 第34回資格制度運営委員会議事録
    11web-技-5: 第42回個人認証審査委員会議事録
    11web-技-6: 第36回企業認定審査委員会議事録
    11web-事-1: 第54回プログラミングコンテスト委員会議事録
    11web-教-1: 平成29年度「先導的大学改革推進委託事業」について

    以上