日 時 2017 年9 月29 日（月）16：30～
会 場 明治大学紫紺館会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長
東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、寺田 努、徳永健伸、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、伊藤 智、大内一成、河内谷清久仁、重野 寛、関口智嗣、谷口倫一郎、原 隆浩、冨士 仁、坊農真弓、美馬のゆり、屋代智之 各理事、山本里枝子、砂原秀樹 両監事
（欠席： 鳥澤健太郎 理事）
事務局：木下、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：26 名（定款による定足数：14 名）
■1．承認事項
1- 1． 2017年度シニア会員申請者の承認について（総務）を承認した。
1- 2． 会誌の用紙とサイズの変更について（会誌）を承認した。
1- 3． ASP-DAC2019国際会議開催申請書（調査研究）を承認した。
1- 4． ICMU2018国際会議開催申請書（調査研究）を承認した。
1- 5． xSIG2017シンポジウム終了報告（調査研究）を承認した。
1- 6． Information Media Technologies（英文論文合同アーカイブ）新規論文の発行終了について（論文誌）を承認した。
1- 7． 2017年度「ソフトウエアジャパンアワード」について（技術応用）を承認した。
1- 8． 平成29年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書（案）（教育）を承認した。
1- 9． 「JIS規格等を利用した二次的著作物出版に関する覚書」締結の承認依頼（標準）を承認した。
1-10．「STAMPワークショップ」共催について（お願い）（標準）を承認した。
■2．審議事項
2-1． 2016年度監事付帯意見への対応状況(企画政策委員会）について確認した。（継続検討）
2-2． 中長期戦略提言の実現に向けたアクション（企画政策委員会）について確認した。（継続検討）
■3．報告事項
3-総務- 1． 法令・定款による理事の職務執行状況報告（6月～8月）を確認した。
3-総務- 2． 2017年度会員状況（2017年9月現在）※9月web理事会提出を確認した。
3-総務- 3． 第161回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務- 4． 2017年度第5回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務- 5． 第5期アドバイザリーボード（第2回）議事録を確認した。
3-総務- 6． 会員増施策進捗状況報告を確認した。
3-総務- 7． 高等専門学校の先生方のご紹介について（お願い）を確認した。
3-会誌- 8． 第223回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほかを確認した。
3-会誌- 9． 会誌広告状況（2017年9月現在）を確認した。
3-会誌-10．就職情報案内の付録掲載についてを確認した。
3-研究-11．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）を確認した。
3-技術-12．デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数を確認した。
3-技術-13．第65回電気科学技術奨励賞の結果報告を確認した。
3-技術-14．CEATEC JAPAN2017コンファレンスの講演会集客のお願いを確認した。
3-事業-15．SamurAICoding2017-18スポンサー募集を確認した。
3-規格-16．ISO/IEC JTC 1におけるAI関連状況を確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
以上
