2013年06月分

2013年06月分

  • 第582回理事会報告

    日 時  2013年6月5日(水)13:30~15:40 

    会 場  学士会館203室

    出席者
    (順不同・敬称略)議長:古川一夫 会長
    寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸(skype)、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺 尚、赤津雅晴、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居 悟 各理事、長谷川亨 監事
    オブザーバ:喜連川優、中田登志之、加藤由花、安本慶一、乾健太郎、浦本直彦、新田 淳、高橋克巳、菊池浩明、伊藤 智 各次期役員候補者
    欠席: 池内克史、橋田浩一、松井 充 各理事、村山優子 監事

    出席理事数:20
    名  ※議決に加わることができる理事数:23名、定款による定足数:12名

    ■1.承認事項
    1-1.パブリックコメントの提出(3件)を承認した。

    1-2.国際会議終了報告(3件)/開催申請(1件)を承認した。

    1-3.大学向けサイトライセンスサービスを承認した。

    1-4.論文誌編集規程:二重投稿規程の改訂を承認した。

    1-5.デジタルプラクティス編集細則の改訂を承認した。

    1-6.表彰規程改訂およびSWジャパンアワード選定手続きを承認した。

    1-7.技術応用運営委員会規程改訂を承認した。

    1-8.ITフォーラム推進委員会規程改訂を承認した。

    1-9.ITプロフェッショナル委員長の任期延長を承認した。

    1-10.学会推奨卒業・修士論文認定制度の廃止ならびに学生奨励賞の拡充を承認した。

    1-11.情報規格調査会の顧問就任を承認した。

    1-12.情報規格調査会規程の改訂を承認した。

    1-13.IPAからの協力依頼「融合IT人材育成連絡会」への参加を承認した。

    1-14.日本工学会 世界工学会議「WECC2015」の担当委員を承認した。

    ■2.審議事項 
    (※今回該当なし)

    ■3.報告事項
    3-総務-1.法令・定款による理事の職務執行状況報告(3月~5月)
    3-総務-2.第112回総務財務運営委員会議事録
    3-総務-3.2012年度期末会計監査結果報告書:詳細(監査法人)
    3-総務-4.2012年度監事監査報告および付帯意見
    3-会誌-1.第174回会誌編集委員会議事録/モニタ評価・特集ほか
    3-会誌-2.会誌広告状況(2013年6月現在)
    3-会誌-3.平成25年科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の申請結果
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況
    3-研究-2.シングルブラインド査読への変更
    3-技術-1.デジタルプラクティス特集予定ほか
    3-技術-2.第4回技術応用運営委員会議事録
    3-事業-1.第76回全国大会プログラム委員会(第1回)議事録
    3-教育-1.第1回大学情報入試全国模擬試験

    以上

  • 第583回理事会報告

    日 時  2013年6月5日(水) 18:20~18:25 

    会 場  学士会館210室

    出席者
    (順不同・敬称略)議長:西尾章治郎 副会長
    喜連川優、中田登志之、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、
    折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居 悟、松井 充、伊藤 智、乾健太郎、浦本直彦、加藤由花、菊池浩明、妹尾義樹、高橋克巳、新田 淳、安本慶一 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 両監事  
    欠席:松原 仁 理事

    出席理事数:22
    名  ※議決に加わることができる理事数:23名、定款による定足数:12名

    ■1.承認事項
    1-1.代表理事(会長・副会長)および業務執行理事の選定を承認した。

    以上

  • 第584回理事会報告

    日 時  2013年6月19日(水)17:00~19:45 

    会 場  明治大学 紫紺館 3階S3会議室

    出席者
    (順不同・敬称略)議長:喜連川優 会長
    西尾章治郎、中田登志之 両副会長、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、大沢英一、
    岡部寿男(Skype)、折原良平(Skype)、木下哲男、鳥居 悟、松井 充、伊藤 智、
    乾健太郎、浦本直彦、加藤由花、菊池浩明、妹尾義樹、高橋克巳、新田 淳、松原 仁、安本慶一 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 両監事
    欠席: 砂原秀樹 理事

    出席理事数:22
    名  ※議決に加わることができる理事数:23名、定款による定足数:12名

    ■1.承認事項
    1-1.パブコメ「イノベーション創出委員会中間取り纏め(案)」に対する意見を承認した。

    ■2.審議事項 
    2-1.企画政策委員会関係
     (1)会員増・中長期計画・監事付帯意見への対応依頼を確認した。
     (2)諸活動の目標数値を確認した。
     (3)第1回(6/11)議事録を確認した。

    ■3.報告事項
    3-総務-1.会員の状況(2013年6月現在)
    3-会誌-1.就職情報案内の別冊掲載
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況
    3-研究-2.COMPSAC2013協賛の件
    3-研究-3.IEEE-CS理事会報告
    3-標準-1.情報規格調査会Webサーバのセキュリティ事故報告

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2013年6月21日分

    ■理事会決議の省略

    06web-1.5月11日から6月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員213名と賛助会員1社の入会を承認した。

      [2013年6月10日現在の会員数]

    • 名誉会員 35名、正会員 16,895名、学生会員 1,969名
      18,899名(うちトライアル122名) 
    • 賛助会員 235社(536口)

    06web-2.シンポジウム等の開催申請6件を承認した。

    06web-3.国内会議の協賛・後援等申請11件を承認した。

    06web-4.情報規格調査会委員の変更を承認した。

    理事会報告の省略
    06web-総務-1.2013年5月期開催会議
    06web-総務-2.第15~18回学会システムWG議事録
    06web-総務-3.学会システムMonthly統計資料(2013年5月分)
    06web-会誌-1.第175回会誌編集委員会議事録[会誌]
    06web-研究-1.第394回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
    06web-研究-2.第65回調査研究運営委員会議事録
    06web-技術-1.第18回高度IT人材資格検討WG議事録
    06web-技術-2.第8回企業認定制度WG議事録
    06web-技術-3.第6~8回高度IT人材資格個人認証施行準備WG議事録
    06web-教育-1.2013年度第1回情報処理教育委員会議事録
    06web-標準-2.第299回規格役員会報告

    以上