2013年04月分

2013年04月分

  • 第581回理事会報告

    日 時  2013年4月23日(水)16:40~19:00

    会 場  化学会館 5階501会議室

    出席者
    (順不同・敬称略)議長:古川一夫 会長
    寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、黒橋禎夫、中野美由紀、山室雅司、
    吉野松樹、渡辺 尚、赤津雅晴、位野木万里、大沢英一、岡部寿男(skype)、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居 悟、松井 充 各理事、村山優子、長谷川亨 両監事
    (欠席:串田高幸、橋田浩一、平田圭二、池内克史 各理事)

    出席理事数:19
    名  ※議決に加わることができる理事数:23名、定款による定足数:12名

    ■1.承認事項
    1-1.改正労働契約法への声明を承認した。

    1-2.「星新一賞」への協力を承認した。

    1-3.AsianPLoP2011国際会議の終了報告を承認した。

    1-4.情報入試WG規程および同手当支給規程を承認した。

    1-5.情報入試WG模擬試験関連作業従事者への旅費支給を承認した。

    1-6.情報規格調査会 規程実施細則の変更を承認した。

    1-7.JIS原案作成共同事業契約を承認した。

    1-8.若手サービス企画委員会の設置を承認した。

    1-9.2013年度定時総会議案を承認した。

    1-10.2013年度定時総会関係
     (1)2012年度事業報告(監査前)を承認した。 
     (2)2012年度決算報告(会計監査前)を承認した。
     (3)2012年度公益目的支出計画実施報告書(会計監査前)を承認した。
     (4)2013年度事業計画(3月理事会承認済)
     (5)2013年度予算(3月理事会承認済) 
     (6)名誉会員の推薦(1月理事会承認済)
     (7)一部役員の任期満了による新役員の選任を承認した。
     (8)会費滞納会員の扱いを承認した。

    ■2.審議事項 
    2-1.HCI研究会サイト改ざん事件対応状況を確認した。

    2-2.情報規格調査会 規程の変更の方向性を承認した。

    ■3.報告事項
    3-総務-1.2012年度期末会員数状況
    3-総務-2.2013年度定時総会以降の役員担当業務等(予定)
    3-総務-3.2011年度監事付帯意見への最終対応状況
    3-総務-4.期中会計監査報告(2013年3月)および指摘事項への対応報告
    3-総務-5.第111回総務財務運営委員会議事録
    3-総務-6.「若手研究者の会」幹事会(3/29)議事録
    3-総務-7.日本学術会議「数理科学委員会数学分科会」アンケート回答
    3-総務-8.日本工学会WECC2015状況報告
    3-会誌-1.第173回会誌編集委員会議事録/モニタ評価・特集ほか
    3-会誌-2.会誌広告状況(2013年4月現在)
    3-会誌-3.平成25年科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の申請結果
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況
    3-研究-2.平成25年科学研究費補助金(国際情報発信強化(B))の申請結果
    3-技術-1.デジタルプラクティス特集予定ほか
    3-教育-1.情報入試WG報告

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2013年4月22日分

    ■理事会決議の省略

    04web-1.3月12日から4月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員101名の入会を承認した。

      [2013年4月10日現在の会員数]

    • 名誉会員 35名、正会員 16,531名、学生会員 2,449名
      個人会員 計 19,015名(うちトライアル106名) 
    • 賛助会員 228社(527口)

    04web-2.2013年度終身会員を承認した。

    04web-3.委員長等の任期延長(1件)を承認した。

    04web-4.2013年度各支部運営委員会の構成を承認した。

    04web-5.国内会議の協賛・後援等申請14件を承認した。

    04web-6.国際会議の協賛・後援等申請4件を承認した。

    04web-7.情報規格調査会委員の変更を承認した。

    04web-8.領域委員会委員長および財務委員の交代を承認した。

    04web-9.シンポジウム等の開催申請2件、終了報告13件を承認した。

    04web-10.情報処理学会推奨 卒業論文・修士論文認定候補者の選定を承認した。

    理事会報告の省略
    04web-総務-1.2013年3月期開催会議
    04web-総務-2.2013年度支部報告会日程および担当役員
    04web-総務-3.2012年度功績賞受賞者の推薦文等
    04web-総務-4.第12回,13回学会システムWG議事録
    04web-総務-5.学会システムMonthly統計資料(2013年3月分)
    04web-会誌-1.第85回歴史特別委員会議事録
    04web-会誌-2.第42回教科書編集委員会議事録
    04web-研究-1.第12回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録
    04web-研究-2.第393回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
    04web-技術-1.第38回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    04web-技術-2.第16回高度IT人材資格検討WG議事録
    04web-技術-3.第4回~6回企業認定制度WG議事録
    04web-教育-1.2013年度第9回情報処理教育委員会議事録
    04web-事業-1.第75回全国大会終了報告
    04web-標準化-1.第297回規格役員会議事録 
    04web-標準化-2.情報規格調査会の表彰

    以上