2012年11月分

2012年11月分

  • 第578回理事会報告

    日　時　　2012年11月28日（水）16：30～18：35

    会　場　　明治大学 紫紺館 3階S4会議室

    出席者    （順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
    寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸（Skype）、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、赤津雅晴、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟、松井　充 各理事、村山優子、長谷川亨 両監事
    欠席：橋田浩一、池内克史 各理事

    出席理事数：    21名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

    ■1．承認事項

    1-1．2013年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。

    1-2．東海支部30周年記念事業支援金申請を承認した。

    1-3．SAINT2011国際会議の終了報告を承認した。

    1-4．ISADS2011国際会議の終了報告を承認した。

    1-5．平成24年度JABEE認定審査業務契約を承認した。

    ■2．審議事項　
    2-1．企画政策委員会関係
    　（1）12月役員検討会テーマを承認した。
    　（2）高校・高専生向け無料トライアル制度を承認した。
    　（3）2011年度監事付帯意見への対応状況に関する中間報告を確認した。
    　（4）理事による個別会員勧誘・退会等の防止状況報告を確認した。
    　（5）会員増施策および中長期計画の進捗状況報告を確認した。
    　（6）アドバイザリーボード（10/16）報告を確認した。
    　（7）2012年度第5回（10/17）、第6回（11/21）委員会報告を確認した。

    2-2．政策提言WG関係
    　（1）政策提言委員会の設置を承認した。
    　（2）第7回（10/16）委員会報告を確認した。

    2-3．2013年度予算編成方針を承認した。

    ■3．報告事項
    3-総務-1．第106回総務財務運営委員会議事録

    3-総務-2．月次損益管理（2012年10月）　※Web理事会に同じ

    3-総務-3．期中会計監査報告および指摘事項への対応

    3-総務-4．名誉会員候補者／学会活動貢献賞・感謝状候補者：推薦依頼

    3-会誌-1．第167回, 168回会誌編集委員会議事録・モニタ評価ほか

    3-会誌-2．会誌広告状況（2012年11月現在）

    3-会誌-3．平成25年度科学研究費補助金申請

    3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況

    3-技術-1．第33回デジタルプラクティス編集委員会議事録／特集予定ほか

    3-標準-1．第292回規格役員会議事録

    3-標準-2．情報規格調査会の近況報告

    3-事業-1．第75回全国大会の講演申込状況

    3-事業-2．SamurAI codingの状況

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2012年11月22日分

    ■理事会決議の省略

    11web-1．10月11日から11月9日までの入退会状況と、同期間の個人会員108名の入会を承認した。

     ［2012年11月9日現在の会員数］

    • 名誉会員 36名、正会員 17,176名、学生会員 2,283名
      個人会員計：19,495名　
    • 賛助会員 251社（554口）

    11web-2．シンポジウム等の開催申請4件を承認した。

    11web-3．国内会議の協賛・後援等申請5件を承認した。

    ■理事会報告の省略

    11web-総務-1．2012年10月期開催会議（編集等委員会：33回、研究会・運営委員会：28回、規格関連委員会：54回）

    11web-総務-2．2012年10月月次損益管理表

    11web-総務-3．第105回総務財務運営委員会議事録

    11web-総務-4．北海道支部監査結果報告書

    11web-総務-5．学生会員育成委員会2012年度第2四半期活動状況

    11web-総務-6．学会システムMonthly統計資料（2012年10月分）

    11web-会誌-1．第83回歴史特別委員会議事録

    11web-会誌-2．2012年度情報処理技術遺産と分散コンピュータ博物館認定候補リスト

    11web-研究-1．2013年度研究会登録費の改定

    11web-研究-2．第26回IFIP委員会議事録

    11web-研究-3．第14回トランザクション編集会議議事録

    11web-研究-4．トランザクション編集委員会の設立

    11web-研究-5．CEDEC2012後援の御礼

    11web-研究-6．第388回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋

    11web-技術-1．第2回技術応用運営委員会議事録

    11web-技術-2．第3回セミナー推進委員会議事録

    11web-技術-3．第11回高度IT人材資格検討WG議事録

    11web-技術-4．第1,2回高度IT人材資格個人認証施行準備WG議事録

    11web-技術-5．第1,2回企業認定制度WG議事録

    11web-事業-1．第8回プログラミングコンテスト委員会議事録

    11web-事業-2．第3回情報科学技術推進委員会議事録

    11web-事業-3．第2回FIT運営委員会議事録

    11web-事業-4．第1回FIT2013幹事会議事録

    11web-教育-1．2012年度第5回情報処理教育委員会議事録

    11web-教育-2．機関別認証評価委員会専門委員候補者の推薦
     
    11web-標準-1．第2回本部・規格連絡会報告告 

    以上