2025年01月分

■1．決議の省略
1-web-1：2023年12月の新規入会申請を承認した。[総務]
1-web-2：2024年度支部予算配分額 を承認した。[総務]
1-web-3：感謝状受領/学会活動貢献賞の選定についてを承認した。[総務]
1-web-4：2023年度ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ情報学研究賞/情報処理技術研究開発賞についてを承認した。[総務]
1-web-5：2024年IPSJ/ACM Award for Early Career Contributions to Global Researchについてを承認した。[総務]
1-web-6：2024年IPSJ/IEEE Computer Society Young Computer Researcher Awardについてを承認した。[総務]
1-web-7：2024年度教員割引ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの提案についてを承認した。[総務]
1-web-8：理事会推薦役員候補者選出に関する細則の改訂についてを承認した。[総務]
1-web-9：一般規則ならびに終身会員規則の改訂についてを承認した。[総務]
1-web-10：就業規則･在宅勤務規則･賃金規則の改訂についてを承認した。[総務]
1-web-11：寄付金の受入について(音楽情報科学積立資産への繰り入れ)[総務] を承認した。[総務]
1-web-12：国内会議への協賛･後援願いについてを承認した。[総務]
1-web-13：国際会議への協賛･後援願いについてを承認した。[総務]
1-web-14：日本工学会ﾌｪﾛｰ候補者の推薦についてを承認した。[総務]
1-web-15：ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の開催願い/終了報告を承認した。[調査研究]
■2．報告の省略
1-web-総務1．2023年12月期開催会議
1-web-財務1．2023年度四半期損益管理表(10~12月)
1-web-総務2．第18回ｼﾞｭﾆｱ会員活性化委員会議事録
1-web-総務3．第33回Info-WorkPlace委員会議事録
1-web-会誌5．第298回会誌編集委員会議事録,会誌特集･巻頭ｺﾗﾑ一覧,理事からのﾒｯｾｰｼﾞ
1-web-調査研究1．研究ｸﾞﾙｰﾌﾟの終了について
1-web-論文誌17．第510･511回論文誌ｼﾞｬｰﾅﾙ/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
1-web-技術応用1．第39回技術応用運営委員会/第34回ITﾌｫｰﾗﾑ推進委員会合同委員会議事録
1-web-技術応用2．第104･105回ｾﾐﾅｰ推進委員会
1-web-教育1．第103回資格制度運営委員会議事録
1-web-標準化1．第416回規格役員会議事録
  
以上

日　時：2024年1月29日（月）16：30～18：20
会　場：Web会議（Zoom） 出席者（順不同・敬称略）
議　長：森本典繁 会長
理　事：松原 仁、田島 玲、荒瀬由紀、稲見昌彦、大場みち子、小川秀人、加藤由花、 鎌田真由美、木村朝子、佐藤寿倫、寺田雅之、長原 一、野田夏子、井上美智子、 小野智弘、河合和哉、齊藤典明、櫻井祐子、首藤一幸、田村孝之、中山泰一、 長谷川亘、湊 真一、吉濱佐知子 各理事
監　事：長谷川輝之、中野美由紀 各監事
オブザーバ：斎藤彰宏（会長補佐）
事務局：木下事務局長、八木、鮎川
議決に加わることができる理事数：25名、出席理事数：25名（定款による定足数：13名）
司会者は、理事25名がZoom によるインターネット通話を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互いに可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。

■1．承認事項
1-1．名誉会員の推薦についてを承認した。[総務]
1-2．2024年(令和6年)能登半島地震で被災会員の会費免除についてを承認した。[総務]
1-3．人事委員会の設置と次期事務局長の引継期間を承認した。[総務]
1-4．会誌副編集長就任(再任)についてを承認した。[会誌]
1-5．CollabTech2023国際会議終了報告書を承認した。[調査研究]
1-6．2023年度技術者教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ認定審査業務契約書(案)を承認した。[教育]
1-7．高等学校DX加速化推進事業(DXﾊｲｽｸｰﾙ)に関する意見表明について を承認した。[教育]
■2．審議事項
2-1．事業計画･予算ほか[総務･財務]
(1) 2024年度事業計画(1次)･2023年度事業報告(1月現在)を継続検討とした。
(2) 2024年度予算(1次)･2023年度決算見込(1月現在)を継続検討とした。
2-2．JSTからの依頼:抄録のAI利用許諾についてを再検討とした。[総務]
2-3．外来語表記(ｶﾀｶﾅ)末尾の長音符号に対する情報処理学会の対応についてを再検討とした。[会誌]
■3．報告事項
3-総務-1．法令･定款による理事の職務執行状況報告(9月~11月)
3-総務-2．2023年度会員状況(2023年12月現在)
3-総務-3．第28･29回経営企画委員会議事録
3-総務-4．第16回広報広聴戦略委員会議事録
3-総務-5．第26回ﾃﾞｼﾞｺﾝ委員会議事録 付JMOOC連携
3-会誌-1．第85回教科書編集委員会議事録(参考 今期IT-Text販売見通し)
3-論文誌-1．2023年度論文誌論文掲載状況
3-技術応用-1．連続ｾﾐﾅｰ2023開催終了報告
3-事業-1．ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ活動報告
参.理事会アクションアイテムリストを確認した。
配布-1第86回全国大会聴講参加募集
配布-2ITフォーラム2024聴講参加募集

以上