2022年03月分

■1．決議の省略
03-web- 1：2022年2月の新規入会申請（個人会員163名，賛助会員0社0口）を承認した。
03-web- 2：2021年度業績賞についてを承認した。
03-web- 3：2022年度定時総会における感謝状贈呈を承認した。
03-web- 4：2021年度情報処理学会フェロー候補者の選定についてを承認した。
03-web- 5：「フェローに関する規程」および「フェロー選定手続」の改訂についてを承認した。
03-web- 6：「マイクロソフト情報学研究賞」「情報処理技術研究開発賞」表彰規程改訂についてを承認した。
03-web- 7：デジタルコンテンツ事業検討委員会規程改訂についてを承認した。
03-web- 8：学会事務局職員の世代交代プロジェクト推進に伴う賃金規則ならびに職員の昇給昇格等の手続きに関する内規の改訂についてを承認した。
03-web- 9：2022年度会誌編集委員会名簿を承認した。
03-web- 10：IBM Community Japan における企業実践論文の採録についてを承認した。
03-web- 11：研究会主査・幹事の交代についてを承認した。
03-web- 12：シンポジウム等の開催願い／終了報告（開催2件、終了3件）を承認した。
03-web- 13：2021年度論文賞についてを承認した。
03-web- 14：国内会議への協賛・後援願いについて（2022年3月申請分：11件）を承認した。
03-web- 15：2021年度優秀教育賞・優秀教材賞を承認した。
03-web- 16：情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．報告の省略
03-web-総務1.2022年2月期開催会議
03-web-総務2.第74-76回新世代企画委員会議事録
03-web-研究1.第490回論文誌ジャーナル／JIP 編集委員会（幹事会）議事録抜粋（論文誌）
03-web-研究2.トランザクション編集委員長・副委員長の交代について（論文誌/調査研究）
03-web-技術応用1.第87回セミナー推進委員会議事録
03-web-技術応用2.第82・83回資格制度運営委員会議事録
03-web-標準化1.第396回規格役員会議事録
  
以上

日 時　　2022年3月30日（水）16：30～18：45
会 場　　Web 会議（Zoom）
出席者（順不同・敬称略）無印：遠隔出席
議長：徳田英幸会長
萩谷昌己、上田修功、井上創造、上原忠弘、鎌田真由美、岸野泰恵、髙橋克巳、辰己丈夫、 中小路久美代、中山泰一、西田知博、樋口 毅、松尾 豊、森嶋厚行、荒川 豊、 河合和哉、清原良三、佐古和恵、高岡詠子、高橋尚子、田上敦士、長谷川亘、 前川卓也、湊 真一、吉濱佐知子 各理事 （欠席：小野寺民也、高倉弘喜 各理事）
河内谷清久仁、中野美由紀 各監事
事務局：木下事務局長、鮎川
議決に加わることができる理事数：28 名、出席理事数：26 名（定款による定足数：14 名）  
司会者は、理事26名がインターネット通話を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互いに可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。 冒頭会長より、2月 4日にオンライン開催されたITフォーラム、また3月3日～5日に愛媛大学にてハイブリッド開催された全国大会、いずれも盛会裏に終えられたことに対し関係者へ謝意が述べられた。また、蔓延防止も3月21日に解除され長いトンネルからようやく光が見えて、次年度からそれぞれの学会活動における本格的なニューノーマルの姿に向けた取り組みが進められると思うので是非とも対応、検討を頂きたい、との協力依頼がされた。

■承認事項
1.1 2021年度功績賞の選定を承認した。
1.2 情報処理学会倫理綱領改訂案についてを承認した。
1.3 プライバシーポリシーの改訂についてを承認した。
1.4 委員長等の任期延長・交代を承認した。
1.5 学会事業別サマリー（事業区分）の見直しについてを承認した。
1.6 IPSJ VIRTUAL HALL 継続使用のための予算要望書を承認した。
1.7 APSEC2022 国際会議開催申請書を承認した。
1.8 2021 年度中高生情報学研究コンテストからの若手奨励賞受賞候補者についてを承認した。
1.9 2021 年度「ソフトウエアジャパンアワード」についてを承認した。

■審議事項
2.1 事業計画・予算ほか
(1) 2022年度事業計画（2次）、2021年度事業報告（3月現在）を継続審議した。
(2) 2022年度予算（2次）・2021年度決算見込（3月現在）を承認した。

■報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。）
3.1 総務／財務
3－総－1 2022年度役員・代表会員選挙結果を確認した。
3－総－2 定時総会までのスケジュールを確認した。
3－総－3 法令・定款による理事の職務執行状況報告（12月-2月）を確認した。
3－総－4 第8・9回経営企画委員会（兼 倫理委員会）議事録を確認した。
3－総－5 第5回広報広聴戦略委員会議事録 付:Twitter チーム出入を確認した。
3－総－6 第20回 Info-Work 委員会議事録を確認した。
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3－会－1 2021年度会誌広告状況を確認した。
3－技－1 連続セミナー2022開催趣意書を確認した。
3－技－2 ITフォーラム2022終了報告を確認した。
3－事－1 SamurAICoding終了報告を確認した。
3－教－1 全国大会イベント企画「情報入試～共通テストと個別試験」のメディア掲載についてを確認した。

参考 理事会アクションアイテムリストを確認した。

4．その他、配布等を確認した。
配布－1 FIT2022講演募集フライヤー
配布－2 IPA LINEスタンプコラボ企画

以上