2020年06月分

2020年6月分

  • 第636回理事会:2020年 6月 3日

    日 時 2020年6月3日(水)13:00~14:45
    会 場 国立情報学研究所 1208 室(遠隔会議)
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:江村克己 会長
    岡部寿男、中川八穂子 両副会長、川原圭博(遠隔)、楠  房子(遠隔)、倉本  到(遠隔)、
    栗原英俊、佐藤真一(遠隔)、髙橋克已(遠隔)、田島  玲(遠隔)、寺田  努(遠隔)、
    中野美由紀(遠隔)、平井規郎、湊  真一(遠隔)、伊藤  智(遠隔)、鬼塚  真(遠隔)、
    小野寺民也(遠隔)、窪田  歩、清水佳奈(遠隔)、下條真司(遠隔)、高橋尚子(遠隔)、
    田中淳裕、長  健太(遠隔)、西垣正勝(遠隔)、西山博泰(遠隔)、本田新九郎(遠隔)  
    各理事、串田高幸、渡辺  尚(遠隔) 各監事
    (欠席:並木美太郎 理事)
    オブザーバ(次期役員候補者):萩谷昌己、井上創造(遠隔)、上原忠弘(遠隔)、
    鎌田真由美(遠隔)、岸野泰恵(遠隔)、辰己丈夫(遠隔)、中小路久美代(遠隔)、
    中山泰一(遠隔)、西田知博(遠隔)、樋口  毅(遠隔)、松尾  豊(遠隔)、森嶋  厚行(遠隔)、
    河内谷清久仁 各次期役員候補
    事務局:木下事務局長、出井(遠隔)、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27 名、出席理事数:26 名(定款による定足数:14 名)
    ■1.承認事項
    1-1.データサイエンス(DS)分野におけるレベル4企業認定制度の検討開始について承認した。

    ■2.審議事項
    2-1.該当なし

    ■3.報告事項
    3.1 総務・財務
    3-総-1.法令・定款による理事の職務執行状況報告(3月~5月)を確認した。
    3-総-2.期末会計監査結果報告書:詳細(監査法人)を確認した。
    3-総-3.2020年度定時総会以降の役員担当業務等(予定)を確認した。
    3-総-4.第191回総務財務運営委員会議事録を確認した。
    3-総-5.2020年度第2回企画政策委員会議事録を確認した。
    3-総-6.2019年度監事監査報告ならびに付帯意見を確認した。

    3-2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業/教育/規格 該当なし

    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
    以上
  • 第646回理事会:2020年 6月 3日

    日 時 020 年 6 月 3 日(水)15:50 ~ 15:55
    会 場 国立情報学研究所 1208 室(Web 会議)
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:江村克己  会長
    中川八穂子、萩谷昌己 、鬼塚  真(遠隔)、小野寺民也(遠隔)、窪田  歩、清水佳奈(遠隔)、 下條真司(遠隔)、高橋尚子(遠隔)、田中淳裕、長  健太(遠隔)、西垣正勝(遠隔)、
    西山博泰(遠隔)、本田新九郎(遠隔)、井上創造(遠隔)、上原忠弘(遠隔)、鎌田真由美(遠隔)、 宮前(旧姓:岸野)泰恵(遠隔)、髙橋克巳(遠隔)、辰己丈夫(遠隔)、中小路久美代(遠隔)、 中山泰一(遠隔)、西田知博(遠隔)、樋口  毅(遠隔)、松尾  豊(遠隔)、森嶋厚行(遠隔)  各理事、渡辺  尚(遠隔)、河内谷清久仁  各監事
    (欠席:伊藤  智 理事)
    事務局:木下事務局長、出井(遠隔)、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27 名、出席理事数:26 名(定款による定足数:14 名)

    ■1.承認事項
    1-1.代表理事(会長・副会長)および業務執行理事の選定を承認した。


  • 理事会決議・報告の省略:2020年6月24日分

    ■1.決議の省略
    06-web-1. 2020年5月の新規入会申請(個人会員 246 名,賛助会員 0 社 0 口)を承認した。
    06-web-2. 就業規則の改訂と在宅勤務規程の制定についてを承認した。
    06-web-3. シンポジウム等の開催願い(開催願い 5 件)を承認した。
    06-web-4. IFIP日本代表の交代についてを承認した。
    06-web-5. 国内会議への協賛・後援願い(2020 年 6 月申請分:6 件)についてを承認した。
    06-web-6. 「未来の学びコンソーシアム」賛同者申込についてを承認した。
    06-web-7. 2020年度JIS案作成事業及びJIS原案共同作成事業に係る契約締結承認願いを承認した。
    06-web-8. 情報規格調査会委員の変更を承認した。

    ■2.報告の省略 
    06-web-総1. 2020年5月期開催会議
    06-web-総2. 第192回総務財務運営委員会議事録
    06-web-総3. 2020年度第3回企画政策委員会議事録
    06-web-総4. 第54-57回新世代企画委員会議事録
    06-web-総5. 第14回Info-WorkPlace委員会議事録
    06-web-総6. 第1・2回電子図書館対応検討 WG 議事録
    06-web-会1. 第256回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、理事からのメッセージ
    06-web-技応1. 第68回セミナー推進委員会議事録
    06-web-技応2. 第118回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    06-web-技応3. 第70・71回個人認証審査委員会議事録
    06-web-技応4. 第63回企業認定審査委員会議事録
    06-web-教1. 情報処理教育委員会(2019年度第6回)議事録
    06-web-標1. 第377回規格役員会議事録
    以上