2019年09月分

2019年9月分

  • 第640回理事会:2019年9月20日

    日 時  2019年9月20日(金)16:30~19:00
    会 場  イデアホリック会議室神保町 BF01会議室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:江村克己 会長
    岡部寿男、中川八穂子 両副会長、楠 房子、栗原英俊、佐藤真一、中野美由紀、平井規郎、
    湊 真一(WebEX)、伊藤 智、小野寺民也、窪田 歩、下條真司、高橋尚子、 田中淳裕、
    長 健太、西垣正勝、西山博泰、本田新九郎 各理事
    串田高幸、渡辺 尚 両監事
    オブザーバー:吉野 松樹 デジタルプラクティス改革検討WG主査
    (欠席:川原圭博、倉本 到、髙橋克已、田島 玲、寺田 努、並木美太郎、鬼塚 真、 清水佳奈 各理事)
    事務局:木下事務局長、出井、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:19名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項
    1-1.会誌連載記事「IT紀行」取材のための予算についてを承認した。
    1-2.コンテンツ配布に関しての第2項の提案を承認した。
    1-3.APSEC2018国際会議終了報告書を承認した。
    1-4.ASP-DAC2019国際会議終了報告書を承認した。
    1-5.ICMU2020国際会議開催申請書を承認した。
    1-6.WCCE2021国際会議開催申請書を承認した。
    1-7.ソフトウエアジャパン廃止に伴う規定改定についてを承認した。

    ■2.審議事項
    2-1.デジタルプラクティス改革案を確認した。

    ■3.報告事項
    3.1 総務・財務
    3-総務-1.理事の職務執行状況(6月~8月)を確認した。
    3-総務-2.2019年度会員状況(2019年8月現在)を確認した。
    3-総務-3.第183回総務財務運営委員会議事録を確認した。
    3-総務-4.2019年度第5回企画政策委員会議事録を確認した。
    3-総務-5.第19回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録を確認した。
    3-総務-6.第4回ジュニア会員活性化委員会議事録を確認した。
    3-総務-7.第6期アドバイザリーボード(第2回)議事録を確認した。
    3.2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業/教育/規格
    3-会誌-1.第247回会誌編集委員会議事録、モニタ評価を確認した。
    3-会誌-2.会誌広告状況(2019年9月現在)を確認した。
    3-会誌-3.就職情報案内の付録掲載についてを確認した。
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況を確認した。
    3-技術-1.第60・61回セミナー推進委員会議事録を確認した。
    3-事業-1.2019年度第3 回全国大会運営委員会・第82回全国大会第2回プログラム委員会合同委員会議事録を確認した。

    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
    以上
  • 理事会決議・報告の省略:2019年9月24日分

    ■1.決議の省略
    09-web- 1.2019年8月の新規入会申請(個人会員165名,賛助会員3社5口)
    09-web- 2.2020年度代表会員理事会推薦候補者(1次案)について
    09-web- 3.2019年度シニア会員申請者の承認について
    09-web- 4.「ISディジタル辞典-重要用語の基礎知識-第二版」出版提案書
    09-web- 5.シンポジウム等の開催願い(開催 2件)
    09-web- 6.ACM・IEEE-CS Joint Award選定手続きの改訂について
    09-web- 7.デジタルプラクティス編集規程の改訂に関する承認依頼
    09-web- 8.2019年度個人認証合格者(技術士向け)承認依頼
    09-web- 9.国内会議の協賛・後援等依頼(2019年9月申請分:11件)
    09-web-10.国際会議の協賛・後援等依頼(2019年9月申請分:2件)
    09-web-11.情報規格調査会委員の変更

    ■2.報告の省略 
    09-web-総務1.2019年8月期開催会議
    09-web-総務2.2019年8月月次損益管理表
    09-web-総務3.2019年度功績賞ならびに顕功賞・業績賞選定手続きについて
    09-web-会誌1.理事からのメッセージ
    09-web-会誌2.第67回情報処理学会教科書編集委員会議事録
    09-web-研究1.第463回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会(幹事会)議事録抜粋(論文誌)
    09-web-技術1.第23回技術応用運営委員会・第15回ITフォーラム推進委員会 合同委員会議事録
    09-web-事業1.FIT2020第1・2回船井業績賞選定委員会議事録
    09-web-事業2.第72回プログラミングコンテスト委員会議事録
    09-web-教育1.情報処理教育委員会(2019第1回) 議事録
    09-web-標準1.第368回規格役員会議事録
    以上