2018年01月分

2018年1月分

  • 第624回理事会:2018年1月23日

    日 時  2018年1月23日(火)16:30~19:10   
    会 場  化学会館 501会議室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:西尾章治郎 会長
    東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、寺田 努(skype)、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、
    長谷川輝之、荒木拓也、伊藤 智、大内一成、河内谷清久仁、重野 寛、関口智嗣、谷口倫一郎(skype)、冨士 仁、坊農真弓、屋代智之 各理事、山本里枝子、砂原秀樹 監事
    (欠席: 原 隆浩、美馬のゆり 各理事)
    事務局:木下事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:25名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項
    1-1. 名誉会員の推薦についてを承認した。
    1-2. アドバイザリーボードメンバーの交代についてを承認した。
    1-3. 会誌編集委員会における副編集長の設置についてを承認した。
    1-4. IWSEC2016国際会議 開催報告を承認した。

    ■2.審議事項
    2.事業計画・予算ほか
    (1) 2018年度事業計画(1次)・2017年度報告(1月現在)を確認した。(継続検討)
    (2) 2018年度予算(1次)・2017年度決算見込(1月現在)を確認した。(継続検討)

    ■3.報告事項
    3-総務- 1. 法令・定款による理事の職務執行状況報告(9月-11月)
    3-総務- 2. 2017年度会員状況(2018年1月現在)※1月Web理事会提出予定 
    3-総務- 3. ジュニア会員増強ご協力のお願い
    3-総務- 4. 中長期戦略提言の実現に向けたアクション-IPSJイニシアティブ中間報告
    3-総務- 5. 第165回総務財務運営委員会議事録
    3-総務- 6. 2017年度第9回企画政策委員会議事録
    3-会誌- 7. 第227回会誌編集委員会議事録+モニタ評価ほか
    3-会誌- 8. 会誌広告状況(2018年1月現在)
    3-研究- 9. ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況(論文誌)
    3-技術-10.デジタルプラクティス:特集リスト・ダウンロード数
    3-教育-11.WCCE2021招致活動のご報告
    3-規格-12. 規格からのプレスリリース報告「人工知能に関わる国際標準化がスタート」
    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

    以上
  • 理事会決議・報告の省略:2018年1月25日分

    ■1.決議の省略
    1web-  1: 2018年1月の新規入会申請(個人会員200名,賛助会員0社0口)を承認した。
    1web-  2: 2018年度支部予算配分額を承認した。
    1web-  3: 感謝状/学会活動貢献賞の選定についてを承認した。
    1web-  4: 2017年度マイクロソフト情報学研究賞についてを承認した。
    1web-  5: 特定積立資産の組み換え(取り崩し・繰り入れ)についてを承認した。
    1web-  6: 日本工学会フェロー候補者の推薦についてを承認した。
    1web-  7: シンポジウム等の開催願い/終了報告(開催1件/終了報告1件)を承認した。
    1web-  8: プログラミング・シンポジウム運営委員会委員長の任期延長についてを承認した。
    1web-  9: 国内会議の協賛・後援等依頼(2018年1月申請分:13件)を承認した。
    1web- 10:  国際会議の協賛・後援等依頼(2018年1月申請分:  3件)を承認した。
    1web- 11:  情報規格調査会委員の変更を承認した。

    ■2.報告の省略
    1web-総-1: 2017年12月期開催会議
    1web-総-2: 2017年12月月次損益管理表
    1web-総-3: 第34回新世代企画委員会議事録
    1web-総-4: 第70回学会システムWG議事録
    1web-総-5: 学会システムMonthly統計資料(2017年12月分)
    1web-会-1: 第108回歴史特別委員会議事録
    1web-会-2: 第60回情報処理学会教科書編集委員会議事録
    1web-研-1: 第445回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
    1web-技-1: 第90回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    1web-技-2: 第43・44回個人認証審査委員会議事録
    1web-技-3: 第37・38回企業認定審査委員会議事録
    1web-事-1: 第56・57回プログラミングコンテスト委員会議事録
    1web-標-1: 第350回規格役員会議事録

    以上