2018年11月分

日　時　2018年11月14日（水）17:00～19:35（記念事業実行委員会17:00～17:30）
会　場　化学会館 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長、浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、伊藤　智、大内一成、谷口倫一郎、冨士　仁、坊農真弓、屋代智之、川原圭博、楠　房子、倉本　到、栗原英俊、髙橋克巳、田島　玲、
寺田　努(WebEx)、中野美由紀、湊　真一 各理事、串田高幸 監事
（欠席：荒木拓也、河内谷清久仁、重野　寛、関口智嗣、美馬のゆり、佐藤真一、平井規郎、並木美太郎 各理事、砂原秀樹 監事）
事務局：木下事務局長、篠木、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：26名、出席理事数：18名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1．創立60周年記念事業関係（創立60周年記念実行委員会）を承認した。
  (1)  記念事業進捗・暫定予算を承認した。
  (2)  各記念事業の検討状況報告を承認した。　　
1-2．2019年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。
1-3．研究倫理審査申請書ご承認のお願いを承認した。
1-4．アドバイザリーボードメンバーの交代についてを承認した。
1-5．ジュニア会員向け活動について（推進体制について）を承認した。
1-6．2018年度情報処理技術遺産認定候補リストを承認した。
1-7．調査研究に関する規程（抜粋）改定案を承認した。
1-8．平成30年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書（案）を承認した。

■2．審議事項
2-1．企画政策委員会関係を承認した。
  (1)  12月役員検討会のテーマ・次第を承認した。
  (2)  2017年度監事付帯意見への対応状況を承認した。
2-2．2019年度予算編成方針／2019年度事業計画・予算・2018年度事業報告提出依頼を承認した。

■3．報告事項
3-総務-1．新名誉会員・学会活動貢献賞ほか：推薦のお願い
3-総務-2．第173・174回総務財務運営委員会議事録
3-総務-3．2018年度第6・7回企画政策委員会議事録
3-会誌-1．会誌広告状況（2018年11月現在）
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況
3-技術-1．学会主催イベントスポンサーお声がけ状況のご案内について
3-標準-1．2018年JTC 1ストックホルム総会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
参. 理事会アクションアイテムリスト

■1．決議の省略
11-web-1． 2018年10月の新規入会申請（個人会員121名，賛助会員 2社 2口）を承認した。
11-web-2.　退職金制度の見直しについてを承認した。
11-web-3． 就業規則の改訂についてを承認した。
11-web-4． 「感染症その他非常時の学会事務局の行動計画」改訂についてを承認した。　　　　　
11-web-5． 「コンピュータ・システム プログラマの視点から」翻訳出版提案書を承認した。
11-web-6.　シンポジウム等の開催願い/終了報告（開催 1件/終了報告 2件）を承認した。
11-web-7． ジュニア会員の論文掲載料無料化についてを承認した。
11-web-8． 2018年デジタルプラクティス論文賞についてを承認した。
11-web-9． FIT運営委員会規程の改訂についてを承認した。
11-web-10．国内会議の協賛・後援等依頼（2018年11月申請分： 8件）を承認した。
11-web-11．文部科学省 大学入学者選抜改革推進委託事業「情報学的アプローチによる「情報科」
大学入学者選抜における評価手法の研究開発」CBT V2高校実証実験の実施についてを承認した。
11-web-12．文部科学省 大学入学者選抜改革推進受託事業「情報学的アプローチによる『情報科』
大学入学者選抜における評価手法の研究開発」第 3回シンポジウム開催願いを承認した。
11-web-13．平成30年度JIS原案共同作成事業に関する契約締結の承認願いを承認した。
11-web-14．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．報告の省略
11-web-総務1． 2018年10月期開催会議
11-web-総務2． 2018年10月月次損益管理表
11-web-総務3． 第41～43回新世代企画委員会議事録
11-web-総務4． 第 9回Info-WorkPlace委員会議事録
11-web-総務5． IPSJカレンダーCGIにおけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性について
11-web-総務6． 学会システムMonthly統計資料（2018年10月分）
11-web-会誌1． 第236回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、理事からのメッセージ
11-web-研究1． 2019年度研究会登録費の改定について
11-web-研究2． 第82回調査研究運営・第75回コンピュータサイエンス領域・第74回情報環境領域・第74回メディア知能情報領域合同委員会議事録
11-web-研究3． 第32回IFIP委員会議事録
11-web-研究4． 第454回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
11-web-研究5． 第25回トランザクション編集会議 議事録
11-web-技術1． 第99回デジタルプラクティス編集委員会議事録
11-web-技術2． 第46回企業認定審査委員会議事録
11-web-事業1． 第68回FIT運営委員会議事録
11-web-事業2． 第65回プログラミングコンテスト委員会議事録
11-web-標準1． 第358・359回規格役員会議事録