2018年07月分

日　時　2018年7月23日（月）16:30～18:10
会　場　化学会館 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長、浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、荒木拓也、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、重野　寛、谷口倫一郎、冨士　仁、美馬のゆり(WebEx)、屋代智之、楠　房子、倉本　到、栗原英俊、佐藤真一、髙橋克巳、田島　玲、中野美由紀、平井規郎、湊　真一 各理事、砂原秀樹、串田高幸 両監事
（欠席：関口智嗣、原　隆浩、坊農真弓、寺田　努、並木美太郎、川原圭博 各理事）
事務局：木下事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：21名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1．創立60周年記念事業関係を承認した。
(1) 各記念事業等の推進体制・スケジュール状況を承認した。
(2) 各記念事業等の検討状況報告を承認した。　　
1-2．学会システムの進捗状況報告と検収についてを承認した。
1-3．『教科「情報」におけるCBTを活用した試験の開発に向けた問題素案の作成について（依頼）』の対応についてを承認した。
1-4．情報規格調査会の委員変更を承認した。 
1-5．平成30年度戦略的国際標準化加速事業「IoT向け通信プラットフォームの通信プロトコル等に関する国際標準化」委託契約締結についてを承認した。
1-6．平成30年度戦略的国際標準化加速事業「IoT環境におけるセキュリティ向上のため軽量暗号技術の国際標準化」委託契約締結についてを承認した。
1-7．次期規格部門マネージャの採用についてを承認した。

■2．審議事項 今回は該当なし

■3．報告事項
3-総務-1．第171回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務-2．2018年度第4回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務-3．文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦についてを確認した。
3-会誌-1．会誌広告状況（2018年6月現在）を確認した。
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況を確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

■1．決議の省略
07-web-1． 2018年 6月の新規入会申請（個人会員212名，賛助会員 2社 2口）を承認した。
07-web-2． シンポジウム等の開催願い（開催 1件）を承認した。
07-web-3． 国内会議の協賛・後援等依頼（2018年 7月申請分：12件）を承認した。
07-web-4． 国際会議の協賛・後援等依頼（2018年 7月申請分： 1件）を承認した。
07-web-5． 「情報処理教育委員会規程」改訂についてを承認した。

■2．報告の省略
07-web-総務1． 2018年 6月期開催会議を確認した。
07-web-総務2． 2018年 6月月次損益管理表を確認した。
07-web-総務3． 2018年度情報処理学会フェロー選定手順・日程・フェロー選定委員についてを確認した。
07-web-総務4． 職員行事に関する内規制定の報告を確認した。
07-web-総務5． 学会システムMonthly統計資料（2018年 6月分）を確認した。
07-web-会誌1． 第233・234回会誌編集委員会議事録、会誌特集一覧ほかを確認した。
07-web-会誌2． 第62回情報処理学会教科書編集委員会議事録を確認した。
07-web-研究1． 第81回調査研究運営委員会議事録を確認した。
07-web-研究2． インターネットと運用技術(IoT)研究会からの声明文の発信についてを確認した。
07-web-研究3． 第451回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）を確認した。
07-web-技術1． 第19回技術応用運営委員会・第20回ソフトウエアジャパンプログラム委員会・第16回ソフトウエアジャパン実行委員会合同委員会議事録を確認した。
07-web-技術2． 第48・49回セミナー推進委員会議事録を確認した。
07-web-技術3． 第96回デジタルプラクティス編集委員会議事録を確認した。
07-web-技術4． 第43回資格制度運営委員会議事録を確認した。
07-web-技術5． 第42・43回企業認定審査委員会議事録を確認した。
07-web-事業1． 第1回第81回全国大会プログラム委員会議事録を確認した。
07-web-事業2． FIT運営委員会議事録（通算67回）を確認した。
07-web-事業3． FIT学術賞選奨規程の改訂についてを確認した。
07-web-事業4． 第61回プログラミングコンテスト委員会議事録を確認した。
07-web-標準化1． 第356回規格役員会議事録を確認した。