2016年01月分

日 時 2016 年1 月22 日（金）16：30～ 18：40
会 場 化学会館501 会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：富田達夫 会長、徳田英幸、前田 章(skype) 両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、片寄晴弘、河原達也、清木 康、後藤厚宏、後藤真孝、角 康之(skype)、住田一男、松尾昭彦、伊藤 智(skype)、稲村 浩、加藤由花、河口信夫(skype)、小林 稔、鈴木 浩、関口智嗣(skype)、那須川哲哉、山名早人 各理事、守安 隆監事
（欠席：大場みち子、齋藤正史、深澤紀子、松原 仁 理事、岡田謙一 監事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：23 名（定款による定足数：14 名）

■1．承認事項
1.1 名誉会員の推薦について（総務）（資料No.606-承-1）
1.2 一般規則改訂（案）（ジュニア会員関係）（総務）（資料No.606-承-2）
1.3 日本工学会フェロー候補者の推薦について（総務）（資料No.606-承-3）
1.4 感謝状内規の改訂および感謝状の贈呈について（総務）（資料No.606-承-4）
1.5 論文付録データについて（論文誌）（資料No.606-承-5）
1.6 APRES2016 国際会議開催申請書（調査研究）（資料No.606-承-6）

■2．審議事項
2.1 企画政策委員会（総務財務運営委員会）関係（資料No.606-審-1）
(1) 学会会費収入について（一般規則改訂案（案））
(2) 中長期戦略の検討
(3) 付.会員増施策の進捗状況
2.2 事業計画・予算ほか（総務財務）（資料No.606-審-2）
（1）2016 年度事業計画（1 次）・2015 年度報告（1 月現在）
（2）2016 年度予算（1 次）・2015 年度決算見込（1 月現在）

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3.1 総務／財務
3.1.1 法令・定款による理事の職務執行状況報告（9 月-11 月）（資料No.606-総-1）
3.1.2 2015 年度会員状況（2016 年1 月現在）※1 月Web 理事会提出予定（資料No.606-総-2）
3.1.3 第143 回総務財務運営委員会議事録（資料No.606-総-3）
3.1.4 2015 年度第7 回企画政策委員会議事録（付.学会価値向上2016 版）（資料No.606-総-4）
3.1.5 ニコニコ静画での論文販売について（資料No.606-総-5）
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業
3.2.1 会誌モニタ評価・特集ほか（資料No.606-会-1）
3.2.2 会誌広告状況（2016 年1 月現在）（資料No.606-会-2）
3.2.3 ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況（論文誌）（資料No.606-研-1）
3.2.4 デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数（資料No.606-技-1）

参考 理事会アクションアイテムリスト（資料No.606-参-1）
その他配布資料

以上 

■1．決議の省略
議案 1： 2016 年1 月の新規入会申請（1 月申請分74 名） ［総務担当理事］
議案 2： 2016 年度支部予算配分額 ［総務担当理事］
議案 3： 学会活動貢献賞の選定について ［総務担当理事］
議案 4： シンポジウム等の開催願い／終了報告（2016 年1 月申請分：開催3 件） ［調査研究担当理事］
議案 5： プログラミング・シンポジウム運営委員会委員長の任期延長について［事業担当理事］
議案 6： 国内会議の協賛・後援等依頼（2016 年1 月申請分：9 件） ［事業担当理事］
議案 7： 国際会議の協賛・後援等依頼（2016 年1 月申請分：5 件） ［事業担当理事］
議案 8： 情報規格調査会委員の変更 ［標準化担当理事］

■2．報告の省略
報告-総1： 2015 年12 月期開催会議
報告-総2： 2015 年12 月月次損益管理表
報告-総3： 第16 回新世代企画委員会議事録
報告-総4： 第53 回学会システムWG 議事録
報告-総5： 学会システムMonthly 統計資料（2015 年12 月分）
報告-会1： 第99 回歴史特別委員会議事録
報告-会2： 第53 回情報処理学会教科書編集委員会議事録
報告-研1： 第423 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
報告-技1： 短期集中セミナー「Exciting Coding!2015」報告
報告-技2： 第68 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
報告-技3： 第14・15 回資格制度運営委員会議事録
報告-技4： 第20 回個人認証審査委員会議事録
報告-技5： 第14～16 回企業認定審査委員会議事録
報告-事1： 第37・38 回プログラミングコンテスト委員会議事録
報告-教1： 2015 年度第5 回情報処理教育委員会議事録
報告-標1： 第327 回規格役員会議事録

以上