2015年7月分

2015年7月分

  • 第603回理事会報告

    日 時  2015721日(火)16301900

    会 場  化学会館 501

    出席者(順不同・敬称略)

    議長:富田達夫 会長、徳田英幸、前田 章両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、片寄晴弘、後藤厚宏、後藤真孝、齋藤正史、角 康之(skype)、住田一男、松尾昭彦、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫(skype)、小林 稔、鈴木 浩、関口智嗣、那須川哲哉、深澤紀子、松原 仁、山名早人各理事

    守安 隆、岡田謙一両監事(欠席:河原達也、清木 康、理事)

    事務局:下間事務局長、篠木、鮎川

    議決に加わることができる理事数:27名、出席理事数:25名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項

    1.1 功績賞選定関連規程の改訂について(総務)(資料No.603--1)を承認した。

    2.審議事項

    2.1  2014年度監事付帯意見への対応(総務)(「3-1.新たな企業からの理事の選出」について)(資料No.603--1)は再検討する。
    2.2 中長期計画の考え方(企画)(資料No.603--2)を承認した。
    2.3 コンピュータ将棋プロジェクト終了宣言について(事業)(資料No.603--3)を承認した。

    3.報告事項(※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。)

    3.1.1 138回総務財務運営委員会議事録(資料No.603--1
    3.1.2 2015年度第2回企画政策委員会議事録(資料No.603--2

    3.1.3 学会ITシステム再構築の中間報告(資料No.603--3

    3.2.1 第198回会誌編集委員会議事録/モニタ評価・特集ほか(会誌)(資料No.603--1 

    3.2.2 会誌広告状況(20157月現在)(会誌)(資料No.603--2

    3.2.3 研究会等における情報保障の実施について(研究会)(資料No.603--1

    3.2.4 国際会議開催申請書の様式について(研究会)(資料No.603--2

    3.2.5 ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況(論文誌)(資料No.603--3

    3.2.6 論文付録データの取り扱いについての打合せ(論文誌)(資料No.603--4

    3.2.7 第10回技術応用運営委員会/11回ソフトウェアジャパンプログラム委員会/6回ソフトウェアジャパン実行委員会 合同委員会議事録(資料No.603--1

    3.2.8 デジタルプラクティス:特集リスト・ダウンロード数(資料No.603--2
    3.2.9 「CPDプログラム受講証明書」発行について(お願い)(資料No.603--3

    参考  理事会アクションアイテムリスト(資料No.603--1
    その他配布資料として、WEC2015 5回世界工学会議 参加申込案内の周知があった。

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2015年7月31日分

    ■1.決議の省略
    議案 1: 2015 年7 月の新規入会申請(個人会員153 名)
    議案 2: シンポジウム等の開催願い/終了報告(2015 年7 月申請分:開催1 件、終了1 件)
    議案 3: 2015 年度山下記念研究賞受賞候補者一覧
    議案 4: SC29 関係MPEG/JPEG に関する短期集中セミナー開催について
    議案 5: 国内会議の協賛・後援等依頼(2015 年7 月申請分:11 件)
    議案 6: 国際会議の協賛・後援等依頼(2015 年7 月申請分:4 件)
    議案 7: 情報規格調査会委員の変更

    ■2.報告の省略
    報告-総1: 2015 年6 月期開催会議
    報告-総2: 2015 年度情報処理学会フェロー選定手順の日程・フェロー選定委員
    報告-総3: 第11 回新世代企画委員会議事録
    報告-総4: 第15 回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録
    報告-総5: 学会システムMonthly 統計資料(2015 年6 月分)
    報告-総6: 2015 年6 月月次損益管理表
    報告-総7: 「情報通信審議会情報通信技術分科会技術戦略委員会 中間報告書(案)」パブコメ提出
    報告-研1: 第71 回調査研究運営委員会議事録
    報告-研2: 第418 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会(幹事会)議事録(抜粋)
    報告-技1: 2014 年度IT フォーラム活動報告(解散2 件、設立1 件 含)
    報告-技2: 第63 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    報告-技3: 第10 回資格制度運営委員会議事録
    報告-技4: 第14 回個人認証審査委員会議事録
    報告-技5: 第10 回企業認定審査委員会議事録
    報告-事1: 第2 回 第78 回全国大会プログラム委員会
    報告-事2: 第31 回プログラミングコンテスト委員会議事録
    報告-教1: 2015 年度第2 回情報処理教育委員会議事録
    報告-標1: 第322 回規格役員会議事録

    以上