2012年04月分

2012年04月分

  • 第572回理事会報告

    日 時  2012年4月20日(金)16:30~19:00

    会 場  化学会館 5階501会議室

    出席者
    (順不同・敬称略)議長:古川一夫 会長
    水野忠則、寺中勝美 両副会長、井戸上彰、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮(司会)、関口智嗣、寺田真敏、西 直樹、茂木 強、横田治夫、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺 尚 各理事、住田一男、村山優子 両監事
    欠席:谷口倫一郎、橋田浩一 各理事

    出席理事数:
    21名  ※議決に加わることができる理事数:23名、定款による定足数:12名

    ■1.承認事項

    1-1.学会システムWGの設置を承認した。

    1-2.連続セミナー2012 の遠隔会場開催を承認した。

    1-3.コンピュータ将棋「あから」強化推進委員長の交代を承認した。

    1-4.プログラミングコンテストの開催を承認した。

    1-5.SAINT2012国際会議開催申請を承認した。

    1-6.国際会議COMPSACのTechnical Co-Sponsorshipに関するIEEEとのMOU締結を承認した。

    1-7.ISO/IEC JTC1/SC34「文書の記述と処理の言語」の国際幹事の辞退を承認した。

    1-8.平成24年度JIS原案作成事業に関する契約締結を承認した。

    1-9.情報規格調査会委員の変更を承認した。

    1-10.2012年度定時総会次第を承認した。

    1-11.2012年度通常総会関係資料について承認した。追加修正後の定時総会への最終提出内容は、5月中旬までに「理事会決議の省略手続き(=理事会Web審議)」による承認を得ることとする。
     (1)2011年度事業報告
     (2)2011年度決算報告(会計監査前)
     (3)2011年度公益目的支出計画実施報告書(会計監査前)
     (4)2012年度事業計画 
     (5)2012年度予算  
     (6)名誉会員の推薦
     (7)一部役員の任期満了による新役員の選任
     (8)会費滞納会員の扱い

    ■2.審議事項 (今回該当なし)

    ■3.報告事項

    3-総務-1.2011年度の会員数の状況(3/31現在)

    3-総務-2.2012年度定時総会以降の役員担当業務等(予定)

    3-総務-3.2010年度監事付帯意見への最終対応状況

    3-総務-4.第99回総務財務運営委員会議事録

    3-総務-5.期中会計監査結果報告書(2012年3月実施分)

    3-総務-6.第2回政策提言WG議事録

    3-総務-7.第2期アドバイザリーボード(第4回)議事録

    3-会誌-1.第162回会誌編集委員会議事録/特集予定

    3-会誌-2.会誌モニタ評価

    3-会誌-3.広告収入状況/申込み・出稿状況

    3-研究-1.論文誌(ジャーナル・JIP)特集号スケジュール表

    3-研究-2.インパクトファクタ取得申請

    3-技術-1.デジタルプラクティス特集一覧

    3-事業-1.第74回全国大会終了報告

    3-標準化-1.第286規格役員会報告

    3-標準化-2.情報規格調査会の近況報告

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2012年4月25日分

    ■理事会決議の省略

    04web-1.3月10日から4月12日までの入退会状況と、同期間の個人会員100名と賛助会員3社の入会、および賛助会員の増口13口を承認した。

      [2012年4月12日現在の会員数]

    • 名誉会員 37名 、正会員 17,322名、学生会員 1,523名
      個人会員計:18,882名 
    • 賛助会員 248社(552口)

    04web-2.終身会員制度に関する規程の改訂案を承認した。

    04web-3.2012年度終身会員45名を承認した。

    04web-4.支部運営委員会構成についてを承認した。

    04web-5.JIP(Journal of Information Processing)編集長についてを承認した。

    04web-6.シンポジウム等の開催申請2件、終了報告13件を承認した。

    04web-7.DICOMO2011剰余金の寄付についてを承認した。

    04web-8.第74回全国大会「情報処理学会推奨 卒業論文・修士論文認定候補者」52件を承認した。

    04web-9.国内会議の協賛・後援等9件を承認した。

    04web-10.国際会議の協賛・後援等3件を承認した。

    理事会報告の省略

    04web-総務-1.2012年3月期開催会議 (編集等委員会:28回  研究会・運営委員会:52回  規格関連委員会:46回)

    04web-総務-2.2011年度の会員数の状況(3/31現在)
     
    04web-総務-3.2011年度企画政策委員会(第9回)議事録

    04web-総務-4.第2 期 アドバイザリーボード(第4 回)議事録

    04web-総務-5.2012年度支部報告会日程および担当役員について

    04web-総務-6.2011年度功績賞受賞者:推薦文等 
     
    04web-研究-1.第60回調査研究運営委員会議事録 
     
    04web-研究-2.第382回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋

    04web-事業-1.2011年度 講習会収支決算見込み(連続セミナー2011)

    04web-事業-2.FIT将来構想WG(仮称)第2回 議事録
     
    04web-教育-1.2011年度第9回情報処理教育委員会議事録 
     
    04web-資格-1.第25回高度IT人材資格制度設計WG 議事録

    04web-資格-2.第6回高度IT人材資格検討WG 議事録
     
    04web-技術-1.2011年度技術応用活動(ソフトウエアジャパン2012)終了報告

    04web-技術-2.第27回デジタルプラクティス編集委員会議事録

    04web-標準-1.2012年度情報規格調査会の表彰 

    以上