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第５６４回理事会
日 時 2011年6月2日（木）13：30〜14：50（終了後、新旧役員挨拶）
会 場 如水会館 2階 ペガサスルーム
出席者（順不同・敬称略）
議長：白鳥則郎 会長、村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、串間和彦、砂原秀樹、近山 隆、塚本昌彦、宗森 純、井戸上彰、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮、関口智嗣、谷口倫一郎、寺田真敏、西 直樹、茂木 強、横田治夫 各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
オブザーバ：古川一夫、寺中勝美、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、山室雅司、吉野松樹、渡辺 尚、村山優子 各次期役員候補者
事務局：下間事務局長、篠木、三田、中田
（欠席：佐藤三久、村上和彰、吉川正俊 各理事）
出席理事数：19名 ※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名
■1．承認事項
1-1．調査研究に関する規程の一部改訂について再提案（領域委員会への権限移譲ほか）があり承認した。
1-2．学会役員等の旅費規程の一部再改訂を承認した。
1-3．次期カリキュラム標準企画策定委員会（仮称）の設立について承認した。
1-4．規格運営諮問委員会の設置について再提案があり承認した。
1-5．情報規格調査会規程および実施細則の一部改訂（一般社団法人化に伴う改訂）について承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．期末会計監査報告
3-総務-2．2010年度監事監査報告および付帯意見
3-総務-3．アドバイザリーボードへの報告資料
3-総務-4．法令・定款による理事の職務執行状況報告（3月〜5月）
3-会誌-1．第152回会誌編集委員会議事録 付．会誌特集一覧
3-会誌-2．第72回歴史特別委員会議事録
3-会誌-3．学会Webサイトのリニューアル
3-会誌-4．広告提供のお願い
3-研究-1．論文誌（ジャーナル/JIP）特集号スケジュール表
3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧
3-技術-2．第53回技術応用運営委員会・SJ2012実行委員会議事録
3-事業-1．第74回全国大会プログラム委員会（第1回）議事録
3-教育-1．平成22年度技術者教育プログラム認定審査収支報告書
3-教育-2．平成22年度WLP（e-learning）教材制作収支報告書
3-教育-3．2011年度教育関連委員会委員長および外部委員会委員の追加
3-標準-1．情報規格調査会の近況報告
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年6月21日分
■理事会決議の省略
06web-1．2011年5月12日から6月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員201名の入会、賛助会員3社の入会 を承認した。
［2011年6月10日現在の会員数］
- 名誉会員 39名 、正会員 17,559名、学生会員 1,932名
個人会員計：19,530名
- 賛助会員 260社（541口）
06web-2．会費の徴収および会誌の配布に関する細則の改訂案を承認した。
06web-3．一般規則の改訂を承認した。
06web-4．関西支部 支部役員旅費支給を承認した。
06web-5．シンポジウム等の開催申請5件を承認した。
06web-6．国内会議協賛・後援等15件を承認した。
06web-7．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
■理事会報告の省略
06web-総務-1．2011年5月期開催会議（編集等委員会：27回 研究会・運営委員会：40回 規格関連委員会：42回）
06web-総務-2．第88回（5/25）総務財務運営委員会議事録
06web-総務-3．東北支部規約の改正
06web-会誌-1．2011年6月広告収入状況
06web-会誌-2．第38回教科書編集委員会議事録
06web-研究-1．第373回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
06web-教育-1．2011年度第1回情報処理教育委員会議事録
06web-資格-1．第16回高度IT人材資格制度設計WG議事録
06web-技術-1．電気科学技術奨励賞の推薦について
06web-技術-2．第18回デジタルプラクティス編集委員会議事録
06web-標準-1．第277回規格役員会議事録
06web-標準-2．2011年度「自転車等機械工業振興事業に関する補助」の誓約書提出
以上
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