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第５６３回理事会
日 時 2011年4月26日（火）16：30〜19：10
会 場 化学会館 6階601会議室
出席者（順不同・敬称略） 議長：白鳥則郎 会長、村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、串間和彦、塚本昌彦、宗森 純、吉川正俊、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮、関口智嗣、谷口倫一郎、寺田真敏、西 直樹、茂木 強、横田治夫 各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
事務局：下間事務局長、篠木、三田、中田
（欠席：佐藤三久、砂原秀樹、近山 隆、村上和彰、井戸上彰 各理事）
出席理事数：17名 ※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名
■1．承認事項
1-1．委員長等の旅費支給（3件）について、規程が見直されるまでの間に限り承認した。
1-2．北陸支部20周年記念支援金の申請について、企画書（参加人数、予算、企画のそれぞれの詳細）を添えて再提案することとした。
1-3．会誌8月号付録のための予算計上について承認した。
1-4．コンピュータ将棋『あから』強化推進委員会の計画予算・名簿・規程について承認した。
1-5．国際会議の開催・協力に関する規程の一部改訂（天災による対応処理の追加）について一部修正以外は承認した。
1-6．2011年度教育関連委員会委員長および外部委員会委員について承認した。
1-7．JIS X0170 システムライフサイクルプロセスの原案作成契約について承認した。
1-8．2011年度通常総会次第について承認した。
1-9．2011年度通常総会関係資料について承認した。追加修正後の定時総会への最終提出内容は、5月中旬までに「理事会決議の省略手続き（＝理事会Web審議）」による承認を得ることとする。
2．審議事項
2-1．これまでに取り纏められた諸活動の中長期計画を確認した。
2-2．「東日本大震災復興支援運営委員会」ならびに「同 支援実行委員会」の設置に関する枠組みについて承認した。
2-3．情報科学技術開発の推進政策提言検討WGの設置について承認した。
■3．報告事項
3-総務-1．2011年度役員担当業務（予定）
3-総務-2．2011年度支部総会日程および担当役員
3-総務-3．3X学会会長声明
3-総務-4．第87回（拡大）総務財務運営委員会議事録
3-会／論／企-1．第151回会誌編集委員会議事録 付．会誌特集一覧
3-会／論／企-2． 論文誌（ジャーナル/JIP）特集号スケジュール表
3-会／論／企-3． デジタルプラクティス特集一覧
3-事業-1．コンピュータ将棋：共同研究契約実績報告書
3-規格-1．情報規格調査会の近況報告
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年4月22日分
■理事会決議の省略
04web-1．2011年3月11日から4月11日までの入退会状況と、同期間の個人会員90名の入会、賛助会員2社の入会 を承認した。
［2010年度末（2011年3月31日現在）の会員数］
- 名誉会員 37名 、正会員 17,189名、学生会員 2,448名
個人会員計：19,674名
- 賛助会員 255社（536口）
［2011年4月11日現在の会員数］
- 名誉会員 37名 、正会員 17,598名、学生会員 1,647名
個人会員計：19,282名
- 賛助会員 258社（539口）
04web-2．2011年度終身会員について承認した。
04web-4. 著作権規程改訂について承認した。
04web-6．シンポジウム等の開催申請3件、終了報告4件を承認した。
04web-8． 「情報処理学会推奨 卒業論文・修士論文認定候補者」を承認した。
04web-9．国内会議協賛・後援等10件を承認した。
04web-10．IWSEC2010国際会議終了報告書を承認した。
04web-12．若手奨励賞の活用：「ET ロボコン」表彰を承認した。
04web-13．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■理事会報告の省略
04web-総務-1．2011年3月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：19回 研究会・運営委員会：27回 規格関連委員会：29回）
04web-総務-2．会長から「総務省 情報通信審議会 研究開発戦略委員会」提出のプレゼン資料
04web-総務-3．2010年度功績賞受賞者：功績大要等報告
04web-会誌-1．2011年4月広告収入状況
04web-会誌-2．第71回歴史特別委員会議事録
04web-研究-1．第371回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
04web-事業-1．第73回全国大会決算報告と大会変遷
04web-国際-1．第24回 IFIP委員会議事録
04web-教育-1．平成22年度第6回情報処理教育委員会議事録
04web-教育-2．JST WLP 情報検索制作委員会議事録
04web-標準-1．第274,275回規格役員会議事録
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年5月16日分
■理事会決議の省略
05web_rinji-1．一般社団法人としての初年度に係る事業報告を承認した。
05web_rinji-2．一般社団法人としての初年度に係る計算書類を承認した。
05web_rinji-3．一般社団法人としての初年度に係る公益目的支出計画実施報告書を承認した。
05web_rinji-4．一般社団法人としての初年度に係る監査報告書を承認した。
05web_rinji-5．2011年度事業計画書を承認した。
05web_rinji-6．2011年度収支予算書を承認した。
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年5月24日分
■理事会決議の省略
05web-1．2011年4月12日から5月11日までの入退会状況と、同期間の個人会員159名の入会を承認した。
［2011年5月11日現在の会員数］
- 名誉会員 37名 、正会員 17,568名、学生会員 1,768名
個人会員計：19,373名
- 賛助会員 258社（539口）
05web-3．領域委員会委員長および財務委員の交代を承認した。
05web-4．シンポジウム等の開催申請3件、終了報告1件を承認した。
05web-5．国内会議協賛・後援等11件を承認した。
05web-6．SAINT2010国際会議終了報告書を承認した。
05web-7．Collabtech2011国際会議開催延期申請書を承認した。
05web-8．ISADS2011国際会議開催延期申請書を承認した。
05web-9．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■理事会報告の省略
05web-総務-1．平成23年4月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：27回 研究会・運営委員会：9回 規格関連委員会：45回）
05web-総務-2．平成23年度の学生会員育成委員会の進め方
05web-総務-3． 第87回拡大総務財務運営委員会議事録
05web-会誌-1．平成23年5月広告収入状況
05web-研究-1．第55回調査研究運営委員会議事録
05web-研究-2．第372回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
05web-技術-1．第17回デジタルプラクティス編集委員会議事録
05web-資格-1．第15回高度IT人材資格制度設計WG議事録
05web-標準-1．第276回規格役員会議事録
以上 |