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第５４８回理事会
日 時 平成21年10月27日（火）17：00〜20：20
会 場 学士会館302号室
出席者 白鳥会長、喜連川副会長、小島、芝田、武田、田中、高橋、中田、萩谷、守安、 山本、大場、串間、佐藤、砂原、近山、塚本 各理事、平山、東野 各監事
（書面評決による出席） 村上(篤) 副会長 、宗森、村上(和) 、吉川 各理事
（欠席） 堀内理事
（50周年実行委員会委員） 実行委員会：佐々木委員長、50年史：旭委員長、刊行物オンライン化：中島委員長
（事務局） 湖東事務局長、鈴木、中田
出席理事数（書面評決出席者を含む）：21名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項（1）
1-1．50周年の諸記念事業について承認した。
1-2．平成22年度事業全体方針ならびに予算編成方針について承認した。
1-3．感染症その他非常時の学会事務局の行動計画について承認した。
1-4．WLP教材制作の21年度「データベース」作成業務契約について承認した。
1-5．平成21年度技術者教育プログラム認定審査業務契約について承認した。
1-6．国際会議ICPR2012開催申請について、審議の結果、次回引き続き検討することとした。
2.7 国際会議SAINT2008終了報告があり承認した。
■1．承認事項（2）
1-10web-1．平成21年9月11日から10月9日までの入退会状況と、同期間の個人会員79名、賛助会員2社の入会を承認した。
［平成21年10月9日現在の会員数］
- 名誉会員 40名 、正会員 18,289名、学生会員 2,167名、準会員 40名
個人会員計：20,536名
- 賛助会員 281社（562口）
1-10web-2．国内会議協賛・後援等9件を承認した。
1-10web-2．シンポジウム等の開催申請1件／終了報告1件を承認した。
■2．審議事項
2-1．IAPRに関する状況説明とお願いがあったが、審議の結果、次回引き続き検討することとした。
■3．報告事項（1）
3-総務-1．新規会員勧誘状況
3-総務-2．平成22年度役員候補者推薦状況
3-総務-3．第2四半期収支・月次収支報告
3-総務-4．平成21年度第1回期中会計監査報告
3-技術-1．第42回技術応用運営委員会／SJ2010実行委員会
3-研究-1．論文誌ジャーナルおよびJIPの状況
3-会誌-1．Googleブック検索への本会声明に関する各方面の掲載記事や対応状況
3-会誌-2．最高裁からの知財専門委員の推薦依頼
■3．報告事項（2）
3-10web-総務-1．平成21年9月期開催会議（編集等委員会：32回 研究会・運営委員会：23回 規格関連委員会：57回）
3-10web-総務-2．第71回総務財務運営委員会（第8回記念総務財務委員会併催）
3-10web-会誌-1．平成21年10月広告収入状況
3-10web-会誌-2．第59回歴史特別委員会
3-10web-会誌-3．第8回次世代ハンドブック編纂会議
3-10web-会誌-4．第134回会誌編集委員会
3-10web-研究-1．第354回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）
3-10web-研究-2．第51回調査研究運営委員会
3-10web-研究-3．各領域委員会報告
3-10web-研究-4．平成22年度研究会登録費の算定
3-10web-研究-5．研究会の継続・新設・名称変更
3-10web-教育-1．若手奨励賞について
3-10web-教育-2．平成21年度第3回情報処理教育委員会
3-10web-DP-1．第1回デジタルプラクティス編集委員会
3-10web-規格-1．第256回情報規格調査会役員会
以上 |