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最終更新日:2008年10月27日

理事会・総会報告

 

第538回理事会 

日  時  平成20年9月24日(水)17:00〜19:50

会  場  化学会館 5階501会議室

出席者   佐々木会長、喜連川副会長、後藤、柴山、西田、松原、吉野、小島、芝田、武田、 高橋、中田、守安、山本 各理事、板倉、平山 両監事
(委任状による出席) 土井副会長、田中(二)、福田、星、田中(譲)、萩谷、堀内 各理事
(欠席) 徳田 理事
(オブザーバ) 石崎情報規格調査会長
(事務局) 湖東事務局長、林、中田

出席理事数(委任状を含む):21名  ※理事現在数:22名、定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項

1-1.平成20年7月16日から9月17日までの入退会状況と、同期間の個人会員270名、賛助会員4社の入会を承認した。

 [平成20年9月17日現在の会員数]

  • 名誉会員 41名 ,正会員 18,906名, 学生会員 2,271名, 準会員 43名 個人会員計: 21,261名
  • 賛助会員 307社(592口)

1-2.平成20年7月, 8月の本部会計(一般会計・収益事業会計)の収支状況を承認した。

1-3.平成21年度理事会推薦代表会員1次候補者を承認した。

1-4.助成金支給規程の制定を承認した。

1-5.シンポジウム等の開催申請5件を承認した。

1-6.若手奨励賞の選定を承認した。

1-7.大学評価研究委託事業における手当支給規程の制定を承認した。

1-8.平成21年度工学教育連合講演会の幹事学会引き受けを承認した。

1-9. 国内会議の協賛・後援等23件を承認した。

1-10.国際会議の協賛・後援等4件を承認した。

1-11.情報規格調査会実施細則の一部変更(情報技術標準化関連機関の追加等)を承認した。

1-12.情報規格調査会委員の変更を承認した。

1-13.平成20年度工業標準化推進調査等委託(社会ニーズ対応型基準創生調査研究)に関する契約締結を承認した。

2.審議事項

2-1. 新公益法人制度への対応に伴う移行法人に関する最終提案があり、 「一般社団法人」に移行することを承認した。

2-2.学生会員への支援充実と賛助会員のメリット拡大に関する施策(叩き台)について意見交換を行い、引き続き、検討することとした。

■3.報告事項

3-総務-1.平成20年7月, 8月期開催会議(理事会・総会:1回、編集等委員会:40回、研究会・運営委員会:47回、規格関連委員会:89回)

3-総務-2.第59回, 60回総務財務運営委員会

3-総務-3.平成20年度支部長会議

3-会誌-1.平成20年8月, 9月の広告収入状況

3-会誌-2.第122回会誌編集委員会

3-会誌-3.会誌広告および会誌別冊「就職情報」への広告提供の協力

3-会誌-4.電子情報通信学会との著作権に関する意見交換会

3-会誌-5.第48回歴史特別委員会

3-研究-1.第3回, 4回学会論文誌運営委員会

3-研究-2.会告:創立50周年記念論文の公募

3-研究-3.第342回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会幹事会

3-研究-4.第1回論文賞委員会

3-ITプロ-1.第1回アドバイザリーボード

3-ITプロ-2.第1回アドバイザリーボード:ビジョン検討WG

3-ITプロ-3.第4回高度IT人材資格検討WG

3-ITプロ-4.IEEE-CS会長のIPSJ訪問:IEEE-CSの試験制度(CSDP/CSDA)

3-国際-1.Memorandum of Understanding 打ち合わせminutes(草稿)

3-技術-1.第33回, 34回技術応用運営委員会/SJ2009実行委員会

3-事業-1.第71回全国大会プログラム委員会(第2回)

3-教育-1.平成20年度第5回情報処理教育委員会

3-規格-1.情報規格調査会:第2四半期活動報告

3-規格-2.第243回規格役員会

以上