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最終更新日:2008年6月27日

理事会・総会報告

 

第535回理事会 

日  時   平成20年5月30日(金)13:30〜15:00

会  場   学士会館 203会議室

出 席 者  佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、岡本、勝山、坂井、玉置、長谷川、松井、村山、安信、後藤、柴山、田中(二)、徳田、福田、星、松原、吉野 各理事、調、板倉 両監事
(委任状による出席) 今井、中島(浩)、西田 各理事
(オブザーバ) 喜連川 新副会長、小島、芝田、高橋、武田、田中(譲)、中田、堀内、守安、山本 各新理事、平山 新監事
(事務局) 湖東事務局長、三田、林、中田

出席理事数(委任状を含む):22名  ※理事現在数:22名、定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項  

1-1. 平成20年4月19日から5月21日までの入退会状況と、同期間の個人会員194名、賛助会員3社の入会 を承認した。

 [ 平成20年5月21日現在の会員数 ]

  •  名誉会員:40名、正会員:19,406名,学生会員:1,825名,準会員:43名  個人会員計:21,314名
  •  賛助会員: 303社(588口)

1-2.第51回通常総会提案内容について、公認会計士の指摘による決算の一部修正を含めて承認した。

1-3. 論文賞関係規程の一部改訂(論文誌刊行体制の変更に伴う修正) を承認した。

1-4. 領域委員会財務委員の交代を承認した。

1-5. シンポジウム等の開催申請4件を承認した。

1-6.国内会議協賛・後援等12件を承認した。

1-7.国際会議協賛・後援等1件を承認した。

1-8. IEEEとの協定更新を承認した。

1-9.「2006年インターネット国際会議(SAINT2006)」の終了報告を承認した。

1-10. 情報規格調査会委員の変更を承認した。

1-11. 電子情報通信学会との共催会議の著作権の扱いを承認した。

■2.審議事項 

(※今回該当無し)

■3.報告事項

3-総務-1.平成20年4月期開催会議(総会・理事会:1回、編集委員会等 :25回,研究会・運営委員会等:3回,規格関連委員会:40回)

3-総務-2. 第56回総務財務運営委員会

3-総務-3. フェロー候補者推薦状様式および手引き(更新版)

3-総務-4. 平成19年度期末会計監査結果報告

3-総務-5. 期末会計監査報告書の指摘事項への改善対応

3-総務-6. 平成19年度監事監査報告

3-総務-7. 平成20年度理事担務

3-総務-8. 平成20年度役員および支部長名簿

3-総務-9. 平成20年度理事会等日程

3-総務-10. 理事会開催に当たっての確認

3-総務-11. 公益法人改革:対応スケジュール

3-総務-12. 支部総会報告

3-会誌-1.平成20年5月広告収入状況

3-会誌-2.第119回会誌編集委員会

3-会誌-3. 音響学会との著作権に関する覚書

3-会誌-4. 第32回教科書委員会

3-研究-1.第339回ジャーナル編集委員会幹事会

3-教育-1. 平成20年度第2回情報処理教育委員会

3-事業-1. 第71回全国大会プログラム委員会

3-事業-2. 連続セミナー2008案内

3-ITプロ-1. アドバイザリーボード座長

3-ITプロ-2. 第2回高度IT人材資格検討WG

3-規格-1.第240回規格役員会

以上