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第５０９回理事会
日 時 平成17年6月28日（火）18：30〜20：45
会 場 学士会館 302会議室
出 席 者 安西会長、白鳥、旭 各副会長、小橋、下間、竹林、土井、西田、本位田、丸山、山田、青山、阿草、富田、萩原、橋田、平川、平田、前田
各理事、阪田、水野 各監事
（委任状による出席）久世、松本、石田 各理事
（オブザーバ）益田学生会員育成委員長、萩谷調査研究運営委員長、大蒔情報規格調査副会長
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（含む委任状）：22名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成17年5月14日から6月21日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員248名および賛助会員5社の入会を承認した。
［6月21日現在の会員数］
- 名誉会員：41名、正会員：20,832名，学生会員：1,858名，準会員：54名 個人会員計：22,785名
- 賛助会員： 325社（458口）
1-2．平成17年4月、5月の一般会計および収益事業会計の収支状況を承認した。
1-3．長尾真記念特別賞基金の設置を承認した。
1-4．公認会計士との監査契約を承認した。
1-5．外部監査導入に伴う通常総会の日程変更を承認した。
１-6．理事会開催回数の変更に伴う会員の入会等の承認手続きの一部変更を承認した。
1-7．北海道支部規約の改正を確認した。
1-8．ハンドブックの編纂委員会構成および発行スケジュールを承認した。
1-9．『情報処理学会教科書シリーズ（IT Text）』の発行に関する出版社との契約を承認した。
1-10．査読委員種別の追加を承認した。
1-11．シンポジウム等の開催申請7件を承認した。
1-12．国内会議協賛・後援等9件の申請を承認した。
1-13．国際会議協賛・後援等3件の申請を承認した。
1-14．IFIP TC3会議の東京開催を承認した。
1-15．情報規格調査会規程と実施細則の変更を承認した。
1-16．電子メールの誤配信に関する対策を承認した。
■2．審議事項
2-1．IPSJ Digital Courier の投稿推進と学生会員の育成について具体的な提案があり、審議の結果、提案通り承認した。
2-2．役員選挙における理事選出区分の見直しについて提案があり、審議の結果、次回に修正案を提案することとした。
2-3．調査研究分野からの理事候補者の選出方法について提案があり、審議の結果、提案通り承認した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成17年5月期開催会議（理事会・総会：各1回、編集委員会等 ：27回，研究会・運営委員会等：51回，情報規格調査会：42回）
3-総務-2．第28回総務財務運営委員会
3-会誌-1．平成17年6月広告進捗状況
3-会誌-2．第87回会誌編集委員会
3-会誌-3．IT Textシリーズの契約書に関する打合せ
3-研究-1．第307回論文誌編集委員会（幹事会）
3-教育-1．平成17年度第3回情報処理教育委員会
3-事業-1．第23回FIT推進委員会
3-事業-2．FIT2005講演申込状況と聴講参加案内
3-規格-1．情報規格調査会の紹介
3-規格-2．第208回規格役員会
3-規格-3．平成17年度第1四半期活動報告
以上 |