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最終更新日:2011年4月27日

理事会・総会報告

 

第562回理事会 

日 時  2011年3月30日(水)16:20〜18:30

会 場  化学会館 5階501会議室

出席者 議長:村上篤道 副会長、水野忠則 副会長、大場みち子、串間和彦、佐藤三久、近山 隆、塚本昌彦、宗森 純、    井戸上彰、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮、関口智嗣、寺田真敏、西 直樹、茂木 強、各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
(欠席:砂原秀樹、横田治夫 理事)
事務局:下間事務局長、篠木、三田、中田
Skypeによる出席者 白鳥則郎 会長、吉川正俊、村上和彰、谷口倫一郎 各理事

出席理事数:20名  ※議決に加わることができる理事数:22名、定款による定足数:12名

■1.承認事項

1-1.委員長等の任期延長(8件)について承認した。

1-2.2010年度功績賞について承認した。

1-3.2011年度会誌編集委員名簿を承認した。

1-4.会誌8月号付録の予算計上について提案があったが、細部をさらに調整して次回に再提案することとした。

1-5.著作権規程の一部改訂を承認した。

1-6.50周年記念事業の一環として進められてきた「次世代ハンドブック」の今後の扱いについて提案があった。

1-7.研究会主査・幹事の交代について承認した。

1-8.コンピュータ将棋『あから』強化推進委員会名簿の再提案があり、予算および運営を含めて今後について決定した。

1-9.大学入試センター試験の教科「情報」の出題科目を2科目とするよう、大学入試センターに要望することについて承認した。

1-10.2011年度事業計画(最終案)について、現段階での事業計画を承認した。

1-11.2011年度予算(最終案)について提案があり、震災の影響については会費減免相当分を盛り込むことを含めて、現段階での予算を承認した。

■2.審議事項

2-1.中長期プランと会員増加(収益増)に向けた施策について、特に震災の影響も考慮しつつ、今後大きく見直す方向で検討を継続することとした。

■3.報告事項

3-教育-1.標準カリキュラムJ07のフォローアップ調査関する協力のお願い

3-総務-1.学術会議:東日本大震災への学術としての対応(意見募集)

3-総務-2.法令および定款に基づき、理事の職務執行状況(2010年12月〜2011年2月)

3-総務-3.期中監査報告書

3-会誌-1.第149回,150回会誌編集委員会議事録

3-会誌-2.会誌特集予定

3-会誌-3.会誌連載企画に伴うWGの立ち上げ)

3-研究-1.第1回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録

3-規格-1.情報規格調査会の近況報告


法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2011年3月25日分

■理事会決議の省略による

1-03web-1.東北関東大震災被災会員の会費減免を承認した。

1-03web-2.平成23年2月11日から3月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員152名の入会を承認した。

  [平成23年3月10日現在の会員数]

  • 名誉会員 37名 、正会員 17,736名、学生会員 2,860名
    個人会員計:20,633名 
  • 賛助会員 268社(562口)

03web-3.平成22年度喜安記念業績賞を承認した。

03web-4.平成22年度長尾真記念特別賞を承認した。

03web-6 平成22年度論文賞(10件)を承認した。

03web-7.シンポジウム等の開催申請1件、終了報告3件を承認した。

03web-8.研究会主査,幹事の交代について承認した。

03web-10.国内会議協賛・後援等6件を承認した。

03web-11.国際会議協賛・後援等2件を承認した。

■理事会報告の省略による

03web-総務-1.緊急拡大 総務財務運営委員会(3/17)議事録

03web-総務-2.震災に伴う機関誌等の3月発送状況

03web-総務-3.平成23年2月期開催会議

03web-総務-4.年度表記の和暦から西暦への変更

03web-総務-5.定時総会までのスケジュール

03web-総務-6.平成23年度役員・代表会員選挙結果

03web-総務-7.学術会議と電気情報関連学会との懇談会(報告)

03web-総務-8.電気情報関連学会連絡協議会(報告)

03web-総務-9.日本工学会主催「世界技術者大会(WEC2015)」への対応

03web-会誌-1.平成23年3月広告収入状況

03web-研究-1.各領域委員会報告

03web-研究-2.第370回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋

03web-事業-1.第73回全国大会 終了報告(速報)

03web-事業-2.平成22年度 講習会収支決算見込み

03web-技術-1.平成22年度技術応用活動(ソフトウェアジャパン2011)終了報告

03web-DP-1.第16回デジタルプラクティス編集委員会議事録

03web-資格-1.第14回高度IT人材資格制度設計WG議事録

03web-教育-1.平成22年度第5回情報処理教育委員会議事録

以上