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最終更新日:2011年3月30日

理事会・総会報告

 

第558回理事会 

日 時  平成22年9月28(火)16:30〜19:00

会 場  化学会館 5階501会議室

出席者 議長:白鳥則郎 会長、村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、佐藤三久、近山 隆、塚本昌彦、砂原秀樹、宗森 純、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮、関口智嗣、谷口倫一郎、西 直樹、茂木 強、 横田治夫 各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
(欠席:串間和彦、村上和彰、吉川正俊、井戸上彰、寺田真敏 各理事)
事務局:湖東事務局長、下間、三田、中田

出席理事数:17名  ※議決に加わることができる理事数:22名、定款による定足数:12名

■1.承認事項

1-1.委員長等の任期の扱いについて承認した。

1-2.平成23年度理事会推薦代表会員1次候補者について承認した。

1-3.次期会長候補者(企業所属)の推薦について承認した。

1-4.国際・国内イベントの会計ルールに関連した講習会等の規程の一部改訂ついて承認した。

1-5.学会提言の手順について承認した。

1-6.将棋プロジェクトの進捗報告と予算変更案を承認した。

1-7.JST WLP(Web Learning Plaza)の教材作成に関する契約について承認した。

■2.審議事項

2-1.企画政策委員会関係の検討状況を報告した。

2-2.3〜5年の中長期プラン提出のお願いがあった。

■3.報告事項

3-総務-1.第81回総務財務運営委員会

3-総務-2.平成22年度支部長会議

3-総務-3.法令・定款による理事の職務執行状況

3-会誌-1.会誌特集予定

3-会誌-2.第144回会誌編集委員会

3-会誌-3.第14回次世代ハンドブック編纂委員会

3-会誌-4.電子情報通信学会との連催

3-規格-1.標準化関連受託業務契約


法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2010年9月24日分

■理事会決議の省略による

1-09web-1.平成22年8月11日から9月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員105名の入会を承認した。

  [平成22年9月10日現在の会員数]

  • 名誉会員 39名 、正会員 17,806名、学生会員 2,258名
    個人会員計:20,103名 
  • 賛助会員 264社(556口)

1-09web-2.国内会議協賛・後援等6件を承認した。

1-09web-3.国際会議協賛・後援等1件を承認した。

1-09web-4.情報規格調査会委員の変更を承認した。

■理事会報告の省略による

3-09web-総務-1.平成22年8月期開催会議(理事会・総会:1回、編集等委員会:16回  研究会・運営委員会:25回  規格関連委員会:44回)

3-09web-総務-2.平成22年度8月本部収支状況

3-09web-総務-3.長尾賞,喜安業績賞,功績賞:選定手続き

3-09web-会誌-1.平成22年9月 広告収入状況

3-09web-会誌-2.第10,11回50年史編纂委員会

3-09web-会誌-3.第66回歴史特別委員会

3-09web-技術-1.第48回技術応用運営委員会・第5回ソフトウェアジャパン2011 実行委員会

3-09web-DP-1.第11回デジタルプラクティス編集委員会


法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2010年10月21日分

■理事会決議の省略による

1-10web-1.平成22年9月11日から10月8日までの入退会状況と、同期間の個人会員65名の賛助会員2社4口の入会を承認した。

  [平成22年10月8日現在の会員数]

  • 名誉会員 39名 、正会員 17,856名、学生会員 2,266名
    個人会員計:20,161名 
  • 賛助会員 266社(560口)

1-10web-2.広報委員会規程の制定を承認した。

1-10web-3.国内会議協賛・後援等16件を承認した。

1-10web-4.国際会議協賛・後援等1件を承認した。

1-10web-5.ASP-DAC2011国際会議開催申請書を承認した。

1-10web-6.「デジタル教科書」推進に際してのチェックリストの提案と要望を承認した。

■理事会報告の省略による

3-10web-総務-1.平成22年9月期開催会議(理事会・総会:1回、編集等委員会:27回  研究会・運営委員会:27回  規格関連委員会:55回)

3-10web-総務-2.平成22年度9月本部収支状況

3-10web-会誌-1.平成22年10月広告収入状況

3-10web-会誌-2.第145回会誌編集委員会

3-10web-会誌-3.第67回歴史特別委員会

3-10web-研究-1.第364,365回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会(幹事会)

3-10web-研究-2.監事報告ならびに付帯意見に対する検討項目回答

3-10web-研究-3.トランザクション編集委員会の設立について

3-10web-研究-4.平成23年度研究会登録費の算定について

3-10web-研究-5.第54回調査研究運営委員会

3-10web-研究-6.各領域委員会報告

3-10web-研究-7.研究会の継続・新設について

3-10web-技術-1.第49回技術応用運営委員会・第6回ソフトウェアジャパン2011 実行委員会

3-10web-教育-1.JST WLP IR制作委員会

3-10web-教育-2.平成22年度第2回情報処理教育委員会

3-10web-教育-3.第10回高度IT人材資格制度設計WG

3-10web-DP-1.第12回デジタルプラクティス編集委員会

以上