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最終更新日:2009年11月27日

理事会・総会報告

 

第548回理事会 

日 時  平成21年10月27日(火)17:00〜20:20

会 場  学士会館302号室

出席者  白鳥会長、喜連川副会長、小島、芝田、武田、田中、高橋、中田、萩谷、守安、 山本、大場、串間、佐藤、砂原、近山、塚本 各理事、平山、東野 各監事
(書面評決による出席) 村上(篤) 副会長 、宗森、村上(和) 、吉川 各理事
(欠席) 堀内理事
(50周年実行委員会委員) 実行委員会:佐々木委員長、50年史:旭委員長、刊行物オンライン化:中島委員長
(事務局) 湖東事務局長、鈴木、中田

出席理事数(書面評決出席者を含む):21名  ※理事現在数:22名、定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項(1)

1-1.50周年の諸記念事業について承認した。

1-2.平成22年度事業全体方針ならびに予算編成方針について承認した。

1-3.感染症その他非常時の学会事務局の行動計画について承認した。

1-4.WLP教材制作の21年度「データベース」作成業務契約について承認した。

1-5.平成21年度技術者教育プログラム認定審査業務契約について承認した。

1-6.国際会議ICPR2012開催申請について、審議の結果、次回引き続き検討することとした。

2.7 国際会議SAINT2008終了報告があり承認した。

■1.承認事項(2)

1-10web-1.平成21年9月11日から10月9日までの入退会状況と、同期間の個人会員79名、賛助会員2社の入会を承認した。

  [平成21年10月9日現在の会員数]

  • 名誉会員 40名 、正会員 18,289名、学生会員 2,167名、準会員 40名
    個人会員計:20,536名 
  • 賛助会員 281社(562口)

1-10web-2.国内会議協賛・後援等9件を承認した。

1-10web-2.シンポジウム等の開催申請1件/終了報告1件を承認した。

■2.審議事項 

2-1.IAPRに関する状況説明とお願いがあったが、審議の結果、次回引き続き検討することとした。

■3.報告事項(1)

3-総務-1.新規会員勧誘状況

3-総務-2.平成22年度役員候補者推薦状況

3-総務-3.第2四半期収支・月次収支報告

3-総務-4.平成21年度第1回期中会計監査報告

3-技術-1.第42回技術応用運営委員会/SJ2010実行委員会

3-研究-1.論文誌ジャーナルおよびJIPの状況

3-会誌-1.Googleブック検索への本会声明に関する各方面の掲載記事や対応状況

3-会誌-2.最高裁からの知財専門委員の推薦依頼

3.報告事項(2)

3-10web-総務-1.平成21年9月期開催会議(編集等委員会:32回 研究会・運営委員会:23回 規格関連委員会:57回)

3-10web-総務-2.第71回総務財務運営委員会(第8回記念総務財務委員会併催)

3-10web-会誌-1.平成21年10月広告収入状況

3-10web-会誌-2.第59回歴史特別委員会

3-10web-会誌-3.第8回次世代ハンドブック編纂会議

3-10web-会誌-4.第134回会誌編集委員会

3-10web-研究-1.第354回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)

3-10web-研究-2.第51回調査研究運営委員会

3-10web-研究-3.各領域委員会報告

3-10web-研究-4.平成22年度研究会登録費の算定

3-10web-研究-5.研究会の継続・新設・名称変更

3-10web-教育-1.若手奨励賞について

3-10web-教育-2.平成21年度第3回情報処理教育委員会

3-10web-DP-1.第1回デジタルプラクティス編集委員会

3-10web-規格-1.第256回情報規格調査会役員会

以上