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第５４４回理事会
日 時 平成21年5月29日（金）13：30〜〜15：10（終了後、新旧役員挨拶）
会 場 如水会館 コンファレンスルーム
出 席 者 佐々木会長、土井、喜連川 両副会長、後藤、柴山、徳田、福田、星、吉野、小島、芝田、武田、高橋、田中(二)、田中(譲)、中田、堀内、守安、山本 各理事、 板倉、平山 両監事
（委任状による出席） ：西田、松原、萩谷 各理事
（オブザーバ）：白鳥 新会長、村上 新副会長、大場、串間、佐藤、砂原、近山、宗森、村上、吉川 各新理事、東野 新監事
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成21年4月14日から5月20日までの入退会状況と、同期間の個人会員191名、賛助会員3社の入会を承認した。
［ 平成21年5月20日現在の会員数 ］
- 名誉会員：40名、正会員：18,802名，学生会員：1,737名，準会員：39名 個人会員計：20,618名
- 賛助会員： 280社（560口）
1-2．法人移行関係：行政庁からの指摘事項対応を承認した。
1-3．法人移行関係：支部の会計処理の変更を承認した。
1-4．第53回通常総会への最終提出内容について承認した。
1-5．シンポジウム等の開催申請7件を承認した。
1-6．International Professional Practice Partnership（IP3）のメンバーシップ申し込みについて承認した。
1-7．国内会議協賛・後援等19件を承認した。
1-8．国際会議協賛・後援等2件を承認した。
1-9． 「第5回モバイルコンピューティングとユビキタスネットワークに関する国際会（ICMU2010）」の開催申請を承認した。
1-10．情報規格調査会規程実施細則の変更を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成21年4月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：26回、研究会・運営委員会：4回、規格関連委員会：50回）
3-総務-2．平成20年度期末会計監査結果報告書：詳細
3-総務-3．簿外資産の調査結果報告
3-総務-4．平成20年度監事監査報告および付帯意見
3-総務-5．新規会員の勧誘と退会防止のためのデータ収集状況報告
3-総務-6．第67回総務財務運営委員会
3-総務-7．IPSJ論文船井若手奨励賞推薦手続きの改訂
3-総務-8．支部総会報告（口頭）
3-会誌-1．平成21年5月広告収入状況報告
3-会誌-2．第130回会誌編集委員会
3-会誌-3．第54, 55回歴史特別委員会
3-会誌-4．第33, 34回教科書編集委員会
3-会誌-5．第4回次世代ハンドブック編纂委員会
3-研究-1．第350回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-ITプロ-1．高度IT人材資格制度設計WGキックオフミーティング
3-事業-1．記念全国大会（第72回）組織委員会（第6回）
3-事業-2．記念全国大会（第72回）プログラム委員会（第2回）
3-技術-1．技術応用運営委員会（第37回）・SJ2010実行委員会
3-規格-1．第250, 251回規格役員会
以上 |