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第５２６回理事会
日 時 平成19年5月30日（水）18：00〜19：30
会 場 学士会館 203会議室
出 席 者 旭、中島(秀) 両副会長、青山、阿草、富田、萩原、平田、前田、今井、岡本、勝山、坂井、玉置、中島(浩)、長谷川、松井、村山、安信
各理事、水野、調 両監事
（委任状による出席）安西会長、石田、橋田、平川 各理事
（オブザーバ）佐々木 新会長、土井 新副会長、後藤、柴山、田中、福田、星、松原、吉野 各新理事、筧情報処理教育委員長
（事務局）湖東事務局長、三田、林、中田、後路、岩瀬、萩原、老川、加藤、木村
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成19年4月18日から5月23日までの入退会状況と、同期間の個人会員257名、賛助会員3社の入会を承認した。
［平成19年5月23日現在の会員数］
- 名誉会員：39名、正会員：20,050名，学生会員：1,980名，準会員：51名 個人会員計：22,120名
- 賛助会員： 295社（577口）
1-2．第50回通常総会提案内容について、公認会計士の指摘による決算の一部修正を含めて承認した。
1-3．功績賞選定手続きの一部改訂を承認した。
1-4．倫理委員会規程の設置を承認した。
1-5．ITプロフェッショナル委員会規程の設置を承認した。
1-6．領域委員会委員長および財務委員の交替を承認した。
1-7．シンポジウム等の開催申請4件を承認した。
1-8．情報処理専門教育における知識体系（BOK）中間報告の発行を承認した。
1-9．国内会議協賛・後援等12件を承認した。
1-10．第69回全国大会の大会優秀賞・大会奨励賞受賞者の選定を承認した。
1-11．国際会議協賛・後援等5件を承認した。
1-12．「第2回コラボテーション技術に関する国際会議（CollabTech2006）」の終了報告を承認した。
1-13．「第4回コラボテーション技術に関する国際会議（CollabTech2008）」の開催申請を承認した。
1-14．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．論文誌・研究会活動のオンライン化と論文誌改革について、これまでの検討の概要報告があり、計画の方向性について承認した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成19年4月期開催会議（理事会：1回、編集委員会等 ：26回，研究会・運営委員会等：5回，規格関連委員会：47回）
3-総務-2．第47回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成18年度期末会計監査結果報告
3-総務-4．平成18年度監事監査報告
3-総務-5．平成19年度理事担務（一部更新版）
3-総務-6．平成19年度役員および支部長名簿
3-総務-7．平成19年度理事会等日程
3-総務-8．理事会開催に当たっての確認
3-総務-9．学生会員増強に対する各研究会の施策実施状況
3-会誌-1．平成19年5月広告収入状況
3-会誌-2．第108回会誌編集委員会
3-会誌-3．第16回著作権委員会
3-研究-1．第328回論文誌編集委員会幹事
3-教育-1．J07プロジェクト進捗状況
3-事業-1．連続セミナ2007参加募集
3-技術-1．第25回技術応用運営委員会
3-ITプロ-1．第1回, 2回ITプロフェッショナル委員会
3-ITプロ-2．「高度IT人材の育成をめざして（案）」に対する提言（事前承認済）
3-規格-1．第229回規格役員会
以上 |