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第５２１回理事会
日 時 平成18年10月17日（火）18：00〜20：10
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 安西会長、旭、中島(秀)両副会長、石田、富田、萩原、平田、前田、青山、岡本、勝山、坂井、玉置、長谷川、松井、村山、安信
各理事、水野、調 両監事
（委任状による出席） 阿草、橋田、平川、今井、中島(浩) 各理事
（オブザーバ） 筧情報処理教育委員長
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成18年9月20日から10月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員65名の入会を承認した。。
［平成18年10月10日現在の会員数］
- 名誉会員：41名、正会員：20,120名，学生会員：2,351名，準会員：52名 個人会員計：22,564名
- 賛助会員： 316社（600口）
1-2．平成18年9月の本部会計（一般会計・収益事業会計）収支状況、および規格会計、支部会計を含めた全会計の上期状況を承認した。
1-3．研究会登録費の算定を承認した。
1-4．講演会・講習会・シンポジウムに関する規程の改訂を承認した。
1-5．筑波大学の全国大会共催を承認した。
1-6．国内会議協賛・後援等4件を承認した。
1-7．「セキュリティ国際ワークショップ（IWSEC2007）」の開催を承認した。
1-8．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-9．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-3．電気電子・情報系CPD協議会で検討が進められてきたCPDポイント制度の試行提案について、再審議の結果、さらに12月の役員検討会で検討することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成18年9月期開催会議（理事会：1回、編集委員会等 ：38回，研究会・運営委員会等：45回，規格関連委員会：47回）
3-総務-2．平成19年度事業計画概要・18年度事業進捗状況：提出依頼
3-総務-3．平成19年度役員候補者推薦状況
3-会誌-1．平成18年10月広告進捗状況
3-会誌-2．広告収入減に対する対策
3-会誌-3．CMS（Contents Management System）の導入報告
3-会誌-4．論文等のパブリックライセンスの取扱い
3-会誌-5．著作権取り扱いの内部手続きの追加：ビデオ・写真・録音の取扱いと関連承諾書／共催会議における著作権譲渡・利用等の承諾書など
3-会誌-6．第28回教科書編集委員会
3-研究-1．第321回論文誌編集委員会幹事
3-研究-2．平成18年度第1回論文賞委員会
3-研究-3．第42回調査研究運営委員会
3-研究-4．各領域委員会報告
3-研究-5．研究会の継続・名称変更
3-研究-6．第8回トランザクション編集会議
3-研究-7．「システムLSI設計技術トランザクション編集委員会」設立
3-教育-1．J07プロジェクト進捗状況
3-教育-2．情報処理教育委員会傘下の委員会活動状況
3-事業-1．第1回FIT2007実行・プログラム合同委員会
3-技術-1．第20回技術応用運営委員会／SJ2007実行委員会
以上 |