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最終更新日:2004年10月28日

理事会・総会報告

 

第500回理事会 

日  時  平成16年9月24日(金)17:30〜19:50

会  場  化学会館 5階501会議室

出 席 者  益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、下條、田中、萩谷、増井、湯淺、小橋、久世、下間、竹林、土井、松本、丸山、山田 各理事、吉澤、阪田 各監事
(委任状による出席)菊池、西田、本位田 各理事
(欠席)筧、佐々木 各理事
(オブザーバ)石崎情報規格調査会長
(事務局)湖東事務局長、三田、中田

出席理事数(含む委任状):20名  ※定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項  

1-1.平成16年7月16日から平成16年9月17日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員244名の入会を承認した。(※以下、9月17日現在の会員数)

  •  名誉会員:40名、正会員:21,633名,学生会員:2,015名,準会員:48名  個人会員計:23,736名
  •  賛助会員: 345社(469口)

1-2.平成16年7,8月一般会計収支状況を承認した。

1-3.公認会計士への顧問業務委託を承認した。

1-4.研究会の学会経営参画に関する前回理事会提案について、選挙制度検討WGを設け検討することを承認した。

1-5.平成17年度理事会推薦代表会員候補者(1次候補者116名)および一般会員からの代表会員候補者募集会告について承認した。

1-6.平成16年度功績賞および顕功賞選定手続きを承認した。

1-7.平成16年度業績賞選定手続きを承認した。

1-8.平成16年度研究開発奨励賞選定手続きを承認した。

1-9.日本学術会議主催行事の共催申請(2件)を承認した。 

1-10.シンポジウム等の開催申請4件および終了報告1件を承認した。

1-11.国際会議「アジア南太平洋設計自動化会議2004(ASP-DAC2004)」の終了報告を承認した。

1-12.国内会議協賛・後援等20件の申請を承認した。

1-13.国際会議協賛・後援等4件の申請を承認した。

1-14.国際会議「2005年インターネット応用国際会議(SAINT2005)」の開催を承認した。

■2.審議事項 

2-1.平成17年度予算編成方針について、審議の結果、提案通り決定した。

2-2.学会電子化に関する中期計画について、審議の結果、提案通り決定した。

■3.報告事項

3-総務-1.平成16年7,8月期開催会議(理事会・総会:1回、編集委員会等 :38回,研究会・運営委員会等:61回,情報規格調査会:74回)

3-総務-2.第20回総務財務運営委員会

3-総務-3.学生会員増強に関する検討状況

3-総務-4.学会間の相互協力に関する覚書

3-総務-5.中国支部20周年記念事業実施報告

3-会誌-1.平成16年8,9月広告目標獲得額および進捗状況

3-会誌-2.第12回著作権委員会

3-会誌-3.第27回歴史特別委員会

3-会誌-4.国際会議併設ワークショップ論文集のISBN番号使用

3-会誌-5.第78回会誌編集委員会

3-研究-1.第298回論文誌編集委員会(幹事会) 

3-教育-1.平成16年度技術者教育プログラム認定審査業務報告

3-教育-2.平成16年度第1回情報処理教育委員会

3-事業-1.第67回全国大会プログラム委員会(第3回)

3-規格-1.第199回規格役員会

3-規格-2.平成16年度第2四半期活動報告

以上