|
第４９４回理事会
日 時 平成16年2月26日（木） 17：30〜20：30
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル ７階）
出 席 者 益田会長、松田副会長、石田、喜連川、都倉、中田、丸山、宮部、村上、山本、植村、筧、菊池、佐々木、田中、萩谷、増井、湯淺
各理事、鈴木、吉澤 各監事
（委任状による出席）安西副会長、下條 理事
（オブザーバ）石崎 情報規格調査会長
（欠席）上原 理事
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：20名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年1月16日から平成16年2月19日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員137名の入会を承認した。（※以下、2月19日現在の会員数）
名誉会員：38名、正会員：22,305名，学生会員：2,095名，準会員：49名
個人会員計：24,487名 賛助会員： 356社（481口）
1-2．平成16年1月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．第47回通常総会次第を承認した。
1-4．平成15年度第2回電気・情報関連学会連絡協議会（1月28日開催）から検討依頼のあった「学会間の相互協力に関する覚書（素案）」について、論文投稿およびBookParkによるオンライン販売を除き、合意することとした。
1-5．シンポジウム等の開催願い2件、終了報告2件を承認した。
1-6．平成15年度教育賞として、次の各1名の選定を承認した。（敬称略）
優秀教育賞：高橋隆一（広島市立大）
優秀教材賞：伊東幸宏（静岡大）
1-7．国内会議協賛・後援等8件を承認した。
1-8．FIT2004の予算を承認した。
1-9．現在のFIT運営規程を承認した。
1-10．現在のFIT表彰規程を承認した。
1-11．国際業務委員会細則の改訂を承認した。
1-12．東南アジアコンピュータ連合（略称SEARCC; South East Asia Regional Computer
Confederation ）総会の日本開催を検討する委員会の設置を承認した。
1-13．IEEE-CSと連携強化のためのタスクフォースの設置について、特にIEEE-CSと共催の多くの国際会議を整理検討した上で新たな会議の創設の必要性を検討することを前提として承認した。
1-14．情報規格調査会規程および実施細則の改訂を承認した。
1-15．故上林弥彦氏への顕功賞の贈呈を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成16年度事業計画（2次案）について、審議の結果、企画政策委員会から提出される中長期的な視野の答申内容を可能な限り具体的な計画として反映させる方向で修正し、次回に引続き審議することとした。また、15年度事業報告（1次案）については、更新した内容を次回に引続き審議することとした。
2-2．平成16年度一般会計予算（3次案）について、審議の結果、収支改善の方向でさらに精査した最終案を次回に提案し、引続き審議することとした（3次案収支差：6,086千円）。
2-3．大学基準協会が策定した「情報学系教育に関する基準（案）」に対する意見について、審議の結果、大学基準協会に「意見書」として提出することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年1月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：28回，研究会・運営委員会等：44回，情報規格調査会：43回）
3-総務-2．第15回総務財務運営委員会
3-総務-3．文部科学省実地検査の結果通知および改善対応
3-総務-4．平成14年度監事意見への対応状況
3-会誌-1．平成16年2月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第72回会誌編集委員会
3-会誌-3．第24回歴史特別委員会
3-研究-1．第292回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．各領域委員会
3-研究-3．第33回調査研究運営委員会
3-教育-1．JABEE審査業務に関する収支報告
3-教育-2．JST委託事業経過報告
3-教育-3．「継続教育の実施に関わる相互連携に関する覚書」締結
3-電子化-1．BookParkのコンテンツ販売価格
3-事業-1．連続セミナー2004企画案
3-事業-2．連続セミナー2003の終了報告（参加者総数：116名、収支見込：2,883千円）
3-事業-3．第18回FIT推進委員会
3-規格-1．第193回規格役員会
3-規格-2．臨時規格総会の開催
以上 |