情報処理学会ホームに戻る
最終更新日:2003.11.28

理事会・総会報告

 

第490回理事会 

日  時  平成15年10月24日(金)17:30〜20:30

会  場  情報処理学会 会議室(芝浦前川ビル 7階)

出 席 者  益田会長,松田副会長,石田,上原,喜連川,都倉,中田,丸山,宮部,山本,植村,筧,菊池,萩谷,増井 各理事,鈴木,吉澤 各監事
 (委任状による出席) 安西副会長,村上,田中,湯淺 各理事
 (欠席) 佐々木,下條 各理事
 (事務局) 湖東事務局長,河野,三田マネージャ

定足数(定款に基づく定足数:14名)   出席理事数(含む委任状):19名

議  題

1.承認事項  

1-1.平成15年9月19日から平成15年10月17日までの入退会状況の報告があり,同期間の個人会員79名の入会を承認した。(※以下,10月17日現在の会員数)

 名誉会員:38名,正会員:22,346名,学生会員:1,823名,準会員:48名

 個人会員計:24,255名  賛助会員: 355社(479口)

1-2.平成15年9月の一般会計収支状況を承認した。

1-3.会員データ流出への対応策を承認した。

1-4.個人情報保護法に照らして,会員に分かりやすい内容となるよう,「プライバシーポリシー」の改訂を承認した。

1-5.平成16年度研究会の継続申請を承認した。

1-6.平成16年度研究会登録費の算定方法を承認した。

1-7.シンポジウム等の開催願い(1件)/終了報告(1件)を承認した。

1-8.音声対話技術コンソーシアムの設置について,本会とは別の組織形態とし,音声言語情報処理(SLP)研究会の協力調整を前提として承認した。 ※活動期
間:平成15年11月〜平成18年10月)

1-9.国際会議「第7回アジア太平洋地域高性能計算とグリッドに関する国際会議(HPCAsia2004)」の開催を承認した。 ※期日:2004年7月20日〜7月22日,会
場:大宮ソニックシティ(さいたま市)

1-10.国際会議「第11回要求工学国際会議(RE'04)」開催を承認した。 ※期日:2004年9月6日〜9月10日,会場:立命館大学

1-11.科学技術振興機構(JST)が提供しているWebラーニングプラザ向け情報通信分野対応教材の制作の依頼について,今年度の制作受託と,本会における責任
母体の委員会の設置を承認した。 ※15年度予算:10,000千円, 日程:15年10月〜16年3月

1-12.国内会議協賛・後援依頼10件を承認した。

1-13.国際会議協賛・後援等依頼3件を承認した。

■2.審議事項

2-1.固定費の抑制策として,事務所賃借料抑制ならびに人件費抑制を,今後の財務基盤強化のために審議の結果提案通り決定した。

 (1)事務所賃借料の抑制として,16,000千円相当/年の賃借料が削減される次の事務所への移転を行う。なお,これに伴い定款の改訂(所在地の変更)等が必要なため,12月24日に臨時総会を開催する。

移転先:化学会館4F(所在地:千代田区神田駿河台1-5(JRお茶の水駅より徒歩3分))
移転期日(予定):平成16年2月〜3月上旬

 (2)人件費の抑制として,退職給付制度および給与制度の見直しの方向を了承し,総務財務運営委員会で継続審議し,最終案を12月理事会に諮る。

2-2.平成16年度事業計画作成依頼について,審議の結果提案どおり決定した。

■3.報告事項

3-総務-1.平成15年9月期開催会議(理事会・編集委員会等 :24回,研究会・運営委員会等:33回,情報規格調査会:41回)

3-総務-2.第11回総務財務運営委員会 ※主な報告内容:固定費抑制の検討ほか

3-総務-3.平成16年度役員候補者推薦状況

3-会誌-1.平成15年10月広告目標獲得額および進捗状況報告

3-会誌-2.第68回会誌編集委員会

3-会誌-3.第42回英文図書出版委員会

3-研究-1.第288回論文誌編集委員会(拡大幹事会) ※主な報告内容:特集企画,英文誌,論文投稿支援システムの検討ほか

3-研究-2.各領域委員会

3-研究-3.第32回調査研究運営委員会

3-電子化-1.9回電子化委員会 ※主な報告内容:マネジメントシステムの移行進捗状況,論文査読支援システム,システム開発/運用投入額,電子図書館のア
ウトソーシングほか

3-事業-1.FIT2003 船井ベストペーパー賞(3件),FIT2003論文賞(7件)

3-事業-2.第1回FIT2004実行委員会・プログラム委員会合同委員会

3-規格-1.第189回規格役員会

以上