入金元と返金先の関係性を断ち, Bitcoinの匿名性を保証する資金洗浄サービスを悪用したユーザの返金先を検出し, 絞り込むことが目的である. まず, 資金洗浄サービスにおけるユーザの入金から出金までに用いられたBitcoinアドレスの特徴をブロックチェーンから抽出する. 不正に入手したBitcoinがユーザによって入金されたと仮定し, 入金元アドレスと取得した特徴からユーザに対し返金したであろうBitcoinアドレスの候補群を取得する. その後, 返金遅延時間や取引手数料などユーザに対し資金洗浄サービスが明示する条件を利用し, 出金先アドレスの候補の絞り込みを行う.